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上传时间: 2024-11-02      浏览次数:478次
群里“抢红包”就能躺赚零花钱?当心成为洗钱帮凶

 

来源:中国网

 

如果有这样一份兼职工作,只需在群聊里点点红包,就可以轻松获得“佣金”,你是否会心动呢?但正是这看似简单的福利任务,暗地里却是在帮助诈骗分子转移涉诈资金,贪图小利的红包“抢手”变身洗钱帮凶,成为了犯罪链条的一环。

 

前不久,待业在家的蔡某偶然发现一条赚钱的路子,对方声称只要在群里抢红包,就可以获得不低的提成。这相当于直接领钱的“好事”对蔡某来说简直是天降馅饼,他很快按照对方的指示进了红包群,和许多“抢手”一起在群里抢“上家”发来的口令红包,抢完之后自己留红包金额的百分之四作为佣金,再将剩下的钱转回给对方。

 

在此期间,蔡某也曾怀疑过上家“红包”的来路,然而对方只说红包里的钱是“赌博”的资金。蔡某也意识到所谓的“兼职”很可能是某种违法犯罪的事,但他私下计算了一下,这种“不劳而获”的方式不仅来钱快,赚钱数额也十分可观。犹豫之下,蔡某还是抱着侥幸心理没有退出。

 

一段时间之后,蔡某已经彻底沉浸在“抢红包”赚钱的甜头里。他不仅按照“上家”的指示下载了指定软件,将上交的余款兑换成虚拟货币再转至专门的账户,还号召了一部分朋友也加入“红包群”,组织他们进行抢红包的操作。

 

然而好景不长,没过多久蔡某就发现自己的账户被冻结,警方也顺藤摸瓜找上门来。原来,蔡某所在的“红包群”属于上游电信网络诈骗的洗钱工具,群里所发的大额红包里面装的都是犯罪分子骗来的赃款。蔡某最终也受到了法律的制裁。

 

经过调查,这样的“红包群”和被骗来的“抢手”不在少数,他们有些人对违法情况心知肚明,也有些人是被高额利益所诱惑参与“兼职”。诈骗集团会将他们从被害人处得来的赃款以“发红包”的方式转移到群里,再由“抢手”分散收取后返还给诈骗分子,这其中也可能涉及到虚拟币交易等手段,让涉诈资金经过层层转换后更加难以追查。在此过程中“抢手”会获得一定比例的“佣金”,而“上家”借助众多“抢手”的个人账户完成了洗钱。

 

针对这种看似无害的“赚钱”方法,马上消费也在此提醒:通过“抢红包”活动参与洗钱是实打实的违法犯罪行为。正如天底下没有白吃的午餐,为了蝇头小利选择这样“轻松”且“高薪”的工作很可能让自己踏入洗钱犯罪的深渊。广大消费者在日常生活中也要注意警惕类似的陷阱,做到以下几点:

 

其一,要增强法律意识和鉴别能力,不要轻易被各种不切实际的高额回报所诱惑,更不要为一时小利随意使用自己的电话卡、银行卡、第三方支付平台账户等替他人进行资金转移操作。

 

其二、保护好自己的个人信息,尤其是涉及身份证件、银行账户、支付密码等的隐私信息。不要随意点击陌生人提供的链接,也不要扫不明来源的二维码。对于任何涉及金钱的交易,尽量通过可追溯、有保障的支付方式进行。

 

其三、寻找兼职时要使用正规的求职平台,在遇到类似于微信、支付宝“抢红包”,或是提供网上银行的登录密码、刷脸识别等相关兼职时务必提高警惕。切莫为了贪图挣快钱让自己成为不法分子的帮凶。