来源：平安永宁

近期，电信诈骗洗钱手法不断升级，永宁公安紧跟反诈形势，依托“专业+机制+大数据”新警务模式，及时发现“断卡”线索，开展深度经营打击工作，成功打掉2个涉诈黑灰产取现洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，现已全部采取刑事强制措施，有效震慑了涉诈违法犯罪行为，守护好人民群众的“钱袋子”。

案例1：10月24日，大队民警在核查“断卡”线索时，发现高某将其名下银行卡提供给苏某某（女）、苏某某（男）、王某某等人跑分洗钱，取现套现，涉案金额40000元。

经查，犯罪嫌疑人高某、王某某的行为已涉嫌诈骗罪，而犯罪嫌疑人苏某某（女）、苏某某（男）为获取经济利益，明知系涉案资金，仍帮助电诈分子取现，并据为己有，数额较大，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，现已对4名犯罪嫌疑人全部采取刑事强制措施。

案例2：10月28日，大队民警在工作中发现本辖区居民梁某某在王某某的中介下，使用其母亲电话卡拨打诈骗电话，涉及诈骗案件一起，涉案金额183000元，

经查，犯罪嫌疑人梁某某因手头拮据，在朋友的介绍下添加了王某某的qq咨询赚快钱的方法，王某某介绍一拨打手机口的“客服”推送给梁某某，梁某联系对方并在对方教学下用自己的两部手机里的电话卡拨打诈骗电话，犯罪嫌疑人梁某某、王某某在明知是诈骗行为的情况下仍拨打诈骗电话，二人行为涉嫌诈骗罪。现已对犯罪嫌疑人梁某某、王某某采取刑事强制措施。

案例3：10月30日，大队民警在核查“断卡”线索时，发现陶某某出借银行卡给马某、马某某等人用于跑分洗钱。

经查，陶某某在明知是犯罪的情况下还要将其名下银行卡提供给马某、马某鹏进行跑分洗钱，通过支付宝转移涉诈资金4363元，犯罪嫌疑人陶某某、马某的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，现已对犯罪嫌疑人陶某某、马某、马某鹏采取刑事强制措施。