复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2024-10-18 浏览次数：273次

抓获112人！串并全国电诈案件552宗！肇庆打掉一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙

来源：广州日报

据肇庆警方今天通报，今年4月，肇庆市公安机关在开展攻坚研判时，发现一个利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金，再通过支付宝转账，将涉案资金转移到诈骗团伙账户。

为严厉打击该犯罪团伙，肇庆市公安局组织怀集、广宁、四会、鼎湖公安机关发起“铲诈8号”集群战役，对该团伙开展统一收网行动，一举抓获违法犯罪嫌疑人112人，其中刑事拘留犯罪嫌疑人95人，行政处罚8人、教育训诫9人，串并全国电诈案件552宗，有效打击和震慑了涉诈洗钱违法犯罪活动。