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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
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复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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上传时间: 2024-10-18      浏览次数:296次
抓获112人!串并全国电诈案件552宗!肇庆打掉一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙

 

来源:广州日报

 

据肇庆警方今天通报,今年4月,肇庆市公安机关在开展攻坚研判时,发现一个利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金,再通过支付宝转账,将涉案资金转移到诈骗团伙账户。

 

为严厉打击该犯罪团伙,肇庆市公安局组织怀集、广宁、四会、鼎湖公安机关发起“铲诈8号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,一举抓获违法犯罪嫌疑人112人,其中刑事拘留犯罪嫌疑人95人,行政处罚8人、教育训诫9人,串并全国电诈案件552宗,有效打击和震慑了涉诈洗钱违法犯罪活动。