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上传时间: 2024-10-18      浏览次数:305次
“客户”豪掷10万元买手机,手机店老板报警揭开洗钱内幕

 

来源:现代快报

 

近日,南京六合一手机店老板陈先生遇到一名“土豪”客户下大单,但陈先生直接选择了报警,这是怎么回事?

 

当时,陈先生收到一个陌生网友请求添加好友的消息,验证通过后,对方声称其公司计划购买 12 部苹果手机,询问陈先生店内是否有现货。面对 " 大单 ",陈先生很开心,随即向其介绍了相关手机型号和店内库存,随后两天时间里,对方一直通过微信与陈先生保持联系,陈先生给每部手机开出了 8100 元的价格,总价为 97200 元。对方对于这个价格没有还价,直接要来陈先生的银行卡号,称待其向公司财务申请采购款后,将一次性付完货款,之后再让陈先生发快递寄到指定地点。

 

不讲价、不到店、不验货,先付全款再收货,这么 " " 的购物方式不仅没让陈先生激动,反而让他心生警惕,他联系了机场派出所民警寻求帮助。了解到事情的来龙去脉后,民警推测这很可能是 " 洗钱 " 套路,随即告诉陈先生,让其提高警惕,不要沦为对方的 " 洗钱工具人 "。很快,对方将 10 万元转到了陈先生的银行卡内,陈先生立即联系了民警。看了收款记录后,民警表示 " 企业财务不会用个人的支付宝购买公司的东西,并且还不要求开发票,这样怎么报销呢?" 民警叮嘱陈先生不要动用收款的银行卡,暂时不要发货,待其与分局反诈中队联系,将事情核实清楚后再说。随后,分局反诈中队立即联系了相关银行协助开展调查、分析研判,发现陈先生所收到的 10 万元 " 货款 " 是河北的马先生转的,而马先生并非对方所说的公司财务,而是一名普通的日用品店商户。

 

马先生称,他打款 10 万元并非用来采购手机,而是自己在网络上认识了一个 " 批发商 ",对方称可以供应毛巾、香皂等日用品,他便通过对方订购一批日用品,并将货款打到了指定账户。随后,民警又与当地警方联系核实情况,综合分析后,警方告知马先生遭遇了电信诈骗,向他分析了其遭遇的诈骗套路,并让其立即前往当地派出所报案。

 

最后,六合警方经多方工作,协助将马先生被诈骗的 10 万元原路退回。面对大额订单没有心动,察觉可疑后立即报警,陈先生这一举措,不仅为自己避免了一场 " 洗钱风波 ",还为素不相识的马先生挽回了高达 10 万元的经济损失,民警对陈先生的高警惕性给予了表扬肯定。