+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2024-10-17      浏览次数:318次
诈骗洗钱新手段,“线下黄金交易”需警惕

 

来源:文汇报

 

投资理财需要线下黄金交易,深陷其中的被害人已购买59克黄金,包装起来伪装成配件送上了网约车……近日,松江警方争分夺秒,赶在诈骗分子“收货”前,成功劝阻一起“线上诈骗+线下取现”模式的诈骗案,帮助被害人止损39100元。

 

92819时许,松江公安分局反诈专班接预警线索反映,在松江区车墩镇某村将发生“线下黄金交易”,交易金额39100元。接到线索后,反诈专班队长柳翔根据经验判断这场交易很可能系潜在被害人正在遭遇电信诈骗,而所谓的“线下黄金交易”是一种诈骗得手后的新型洗钱手段。柳翔随即牵头属地车墩派出所对相关人员开展核查工作,一场与时间开展赛跑正在进行。

 

经现场勘查,上址为一农民自建平房,前后两排房屋共有8人居住。由于情况紧急且交易相关信息不明,民警只能对屋内住客逐一询问,询问近期是否在网上进行投资交易及购买黄金饰品的情况,并核对手机内是否存在相关信息。

 

面对所有住户的矢口否认甚至是逐渐表现出不耐烦的情绪,现场民警没有气馁而是进一步深入查证。最终民警柴银财在住户李先生的手机内发现了端倪。在其手机当日微信交易记录中,存在一笔交易金额为39100元的交易记录,与推送线索中金额相吻合,于是进一步询问该笔资金用途。

 

起初,李先生谎称该笔转账为工程交易款,但其在回答时神情紧张、言辞闪躲。见状,民警为其疏导心理压力,释法说理讲解“线下黄金交易”诈骗的手法特点,听着民警所述与自己的经历如出一辙,李先生这才认识到自己被骗,告知民警自己买的金项链已经被包装成配件,正通过网约车送到骗子指定的地点。

 

了解情况后,反诈专班民警陆龚欢立即联系了网约车驾驶员,得知其已到达指定地点等待接货人后,陆龚欢立即表明身份并开展法律告知,同步联系网约车公司,要求驾驶员将车辆驶回。2150分许,网约车驶进了松江公安分局车墩派出所,接过驾驶员递来的“配件”,民警悬着的心终于放了下来。

 

经向被害人李先生了解,其几日前在网上看到了投资赚钱的广告,对方冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导其至到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会充值到投资账户中,并手把手教学如何操作赚钱。李先生对警方及时“出手”帮助自己追回全部被骗财产表示感谢,并承诺自己以后一定会仔细甄别,不再被骗。目前,警方正对接货人等涉案人员展开进一步侦查。