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上传时间: 2024-10-16      浏览次数:276次
抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法伎俩、奉防范之道

 

来源:中国长安网

 

20241月,甘肃省酒泉市瓜州县公安局接辖区群众报警称,其添加一陌生QQ好友后,其手机内部分敏感隐私信息和通讯录被对方获取。后对方以给他家属和同事、朋友发送其敏感隐私信息,威胁、要挟其往对方指定账户转账20余万元。

 

接警后,酒泉市瓜州县公安局立即响应,经缜密分析研判,初步发现一个长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱的犯罪团伙。该团伙均使用同一款境外小众聊天软件,应还有同伙和上线。根据研判情况,瓜州公安分赴广东深圳、湖北武汉抓获6名犯罪嫌疑人,为后续深化打击打开了关键突破口。

 

初战告捷,瓜州公安没有丝毫懈怠,案件侦办工作并未就此止步。办案民警结合嫌疑人的供述材料,对涉案人员使用的工具、软件、技术进行全方位分析,创新工作机制,开展合成攻坚,对海量通联数据、300余个嫌疑账户及其交易明细进行研判深挖。经民警全面分析,初步确定了分布在全国8个省26个县市区168名涉嫌跑分洗钱的违法犯罪嫌疑人,为专案进一步推进奠定了坚实基础。

 

瓜州公安对该案高度重视,整合全局精锐警力,组建了“4·11”专案组,指挥专案整体有序推进。专案组精心梳理每一条线索、精心研判每一个细节,最终形成了一份详实完备的研判报告,并制定了周密的抓捕计划。此时,该案已基本具备发起全国集群战役的条件,经逐级上报,20246月,成功获得公安部批准,为专案后续集中行动提供了强大的支持保障。

 

集群战役发起后,瓜州公安迅速抽调14名骨干警力,按照抓捕计划,踏上充满挑战的征程,吹响了集中收网的号角。专案组不畏艰难险阻,辗转广东、广西、湖北、湖南等十余个省份,在第一阶段收网中,成功抓获35人。经精心审讯和深度分析,进一步挖掘出更多有价值的线索,扩大了案件辐射范围。820日,开启第二波集中收网行动,在917日中秋佳节,专案组民警先后在广东、河南、江苏、湖南、福建、浙江等地抓获犯罪嫌疑人49人,其中刑事拘留3人,取保候审14人,行政处罚16人,训诫13人,上网追逃3人。至目前,经过一系列艰苦卓绝的工作,“4·11”专案共打击违法犯罪嫌疑人84名。