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上传时间: 2024-10-15      浏览次数:257次
黄金买主竟是洗钱“工具人” 莘县公安成功打掉一洗钱团伙

 

来源:大众网

 

近期,聊城莘县公安抽丝剥茧,循线深挖,成功打掉一利用黄金洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。

 

“先生,您抖音支付百万保障服务即将到期扣费,请问您是否解除……”52711时许,正在走亲戚的莘县朝城镇居民王先生接到一陌生电话,提醒其如不解除,将自动扣费,王先生一听赶紧按照对方提示“解除服务”,并于13时许,通过银行转账支付了押金57630元……

 

接警后,莘县公安局刑侦朝城中队、朝城派出所、反诈中心迅速展开调查,通过对被骗资金的追踪,民警发现该笔被骗资金竟然转入了注册在山东青岛的某珠宝店。正当经营的珠宝店怎么会成为诈骗分子的“帮凶”?针对此疑问,办案民警立即赶赴青岛,对这家珠宝店展开调查。

 

“当时,对方在网上下单购买黄金,同时索要的收款账户,然后通过快递小哥到店里取走的黄金……”得知该笔黄金交易涉及电信诈骗,该珠宝店柜员如实向办案民警叙述了交易情况。

 

该柜员称,一网名“天马行空”的网友,在网上购买了该店100克价值五万余元的金条,于52712时许,通过转账公司账户支付了57630元,并让柜员将金条打包交给快递小哥。

 

“那个人穿着白色防晒衣、戴口罩和遮阳帽,看不清脸,当时让我跑了三四个地方,才在一个小区门口找到这个人,确认收货码无误后,我就将这个包裹盒子交给了他……”根据快递小哥的描述,办案民警循线追踪,成功找到了嫌疑人当时的落脚点,并锁定了嫌疑人郑某、岳某二人身份。

 

531日,在江苏警方的大力支持下,嫌疑人郑某、岳某分别在江苏徐州、江西南昌落网。经讯问,该二人均为江苏新沂市人,常年无固定工作,527日,二人受雇“上线”邵某委托,从江苏驾车来到青岛,为躲避侦查,通过外卖平台下单跑腿人员,通过快递小哥到珠宝店取走黄金,返回江苏后将黄金交于邵某。82日,犯罪嫌疑人邵某在江苏新沂落网。

 

经了解,为非法谋取利益,逃避公安机关打击,邵某等人受诈骗团伙雇佣,躲在幕后操纵一线人员郑某、岳某等人多次充当“车手”,在河北石家庄、江西南昌、山东青岛等地珠宝店“取走”黄金,帮助诈骗团伙变现洗钱。

 

目前,莘县公安局已依法对犯罪嫌疑人邵某、郑某、岳某采取刑事强制措施,该案正在进一步深挖彻查中。