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上传时间: 2024-10-15      浏览次数:256次
农发行铜陵市分行开展“一把手”讲反洗钱活动

 

来源:经济网

 

为扎实推进反洗钱和反恐怖融资工作,充分发挥反洗钱文化重要作用,根据“反洗钱文化建设年”主题活动部署,农发行安徽铜陵市分行近日开展“一把手”讲反洗钱活动。该行主要负责人以《把握反洗钱合规形势 落实反洗钱工作任务》为题,为全辖员工授课。

 

讲座首先从国家安全、监管要求、犯罪态势以及该行工作四个角度,全面阐述了反洗钱工作面临的新形势、新任务、新要求。对标监管规定,指出坚持“风险为本”,准确把握下一阶段反洗钱工作的主要任务。对全面有效履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大反洗钱核心义务,全面加强洗钱风险评估和防控提出明确要求。讲座最后要求,全行反洗钱工作要进一步强化组织保障,压细压实责任,上下齐抓共管,努力实现“风险为本、合规为先,反洗钱体制机制更加健全,工作有效性不断提升,合规和风险文化持续厚植”的目标。

 

通过此次活动,全行员工进一步引发了在新的合规环境下,如何创新反洗钱工作机制,提升合规管理能力,确保每一项业务操作都能经得起法律和时间检验的思考。大家一致表示,将进一步提升主动履职意识,共同提升全行反洗钱工作的主动性、持续性、精准性和有效性,全力构筑全面合理的洗钱风险管理体系,为构建安全、高效、合规的金融环境贡献力量。