来源：环京津新闻网

为进一步推动我国贵金属行业高质量发展,增强行业企业反洗钱责任意识,提升行业洗钱风险防控水平,构筑行业反洗钱合规防线,9月25日,由中国黄金协会与深圳市罗湖区人民政府共同主办的2024中国(深圳)贵金属行业高质量发展暨反洗钱自律管理大会在深圳市水贝黄金珠宝集聚地召开。此次大会不仅是贵金属行业反洗钱自律管理的一次重要集结,更是行业合规建设的一次里程碑事件。

在贵金属行业,反洗钱工作一直是监管的重点。面对复杂的市场形势和不断变化的洗钱手段,如何有效提升行业自律管理水平,构建坚固的合规防线,成为行业共同面临的挑战。大会吸引了来自监管机构、金融机构、行业协会以及贵金属企业的众多代表参与。在这一天的时间里,他们围绕贵金属行业反洗钱自律管理及合规建设等议题,展开深入的讨论和交流。

深圳市罗湖区委常委、区委(政府)办主任赖建华介绍了当前贵金属行业面临的挑战与机遇,特别是在反洗钱方面所面临的严峻形势。他表示,今年以来,大量的电诈资金进入黄金珠宝行业,扰乱了市场秩序,也给很多企业造成了困扰。

赖建华表示,区委区政府将一如既往支持企业合规发展,并呼吁行业内外加强合作,提升行业整体的洗钱风险防控能力,共同构建健康、稳定的贵金属市场环境。

中国黄金协会党委书记、副会长张永涛在致辞中回顾了中国贵金属行业近年来取得的成就,特别是在产量和消费量方面保持世界领先的地位。他指出,反洗钱工作是贵金属行业面临的新问题、新挑战。

张永涛表示,中国黄金协会将全力配合中国人民银行反洗钱局和公安部做好行业反洗钱工作,继续充分发挥在政府和企业间的桥梁纽带作用,持续维护行业利益,携手行业同仁为贵金属行业贡献黄金的智慧和力量。

近年来,中国黄金协会履行国家统计局授权行业统计职责,每季度及全年发布矿业、市场、消费行业统计数据,对于及时准确地分析研判黄金行业发展形势具有重要意义。在行业统计数据基础上,协会近期重磅发布了《中国黄金年鉴2024》和《中国黄金首饰报告2024》。以此为据,统计了2023年度中国黄金首饰加工量十大企业。

大会现场,在热烈的掌声中,深圳百泰投资控股集团有限公司、杭州航民百泰首饰有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、深圳市瑞麒珠宝首饰有限公司、东莞市金龙珠宝首饰有限公司、深圳市翠绿首饰制造有限公司、深圳市凯恒珠宝实业有限公司、深圳市冠华珠宝有限公司、深圳市金明珠珠宝首饰有限公司、深圳市峰汇珠宝首饰有限公司企业主要负责人上台接受颁牌。这十家企业,不仅是行业的佼佼者,更是行业创新的推动者和健康发展的守护者,用精湛的工艺和卓越的品质,赢得了市场的信赖,为行业高质量发展树立了标杆。

在贵金属行业追求高质量发展的道路上,规范化管理和服务标准制定是关键一步。本次大会上,启动了《黄金以旧换新经营服务规范》团体标准制定工作,标志着贵金属行业在规范化进程中又迈出了坚实的步伐。这一标准的制定旨在进一步落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,发挥标准在我国黄金珠宝行业的引领作用,规范我国黄金珠宝零售业黄金以旧换新经营服务行为。

来自行业内具有重要影响力的企业中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司、山东亿福金业珠宝首饰有限公司、深圳市金雅福首饰制造有限公司、中博世金科贸有限责任公司、广州粤宝黄金商贸有限公司、华禧文化(深圳)有限公司、杭州航民百泰首饰有限公司、上海豫园珠宝时尚集团有限公司、深圳市翠绿首饰制造有限公司、深圳市粤豪珠宝有限公司、深圳市金明珠珠宝首饰有限公司等,作为起草单位参与了启动仪式,共同推动这一行业共识的形成。

大会上,广东卓建律师事务所执业律师、合伙人杨建州以《贵金属领域反洗钱现状透视与未来展望》为主题,介绍了贵金属行业的反洗钱现状,包括常见的洗钱手段和监管难点,通过深入分析贵金属行业反洗钱的典型案例,揭示了当前贵金属行业在反洗钱方面面临的挑战和风险。通过分享真实的案例,杨律师详细解读了贵金属行业在反洗钱方面的潜在风险,并提出了一系列有效的风险预防和应对措施。他不仅提醒行业从业者提高警觉,还普及了反洗钱知识,增强了大家在实际工作中识别和防范洗钱行为的能力。

在案例解读之后,大会进入了圆桌对话环节。这一环节由贵金属及珠宝玉石饰品企业标准联盟主任、深圳黄金珠宝文化研究会会长曹阳主持,邀请了北京菜市口百货股份有限公司高级黄金投资分析师、交易部经理李洋,上海老凤祥银楼有限公司财务部经理崔凯,深圳市粤鑫贵金属有限公司总经理王延辉,美泰乐贵金属(苏州)有限公司总经理陈标,山东招金金银精炼有限公司财务总监张学峰,粤宝黄金集团交易所代理业务深圳负责人宋蒋圳等来自贵金属行业的多位高管和专家,共同探讨贵金属行业反洗钱自律管理及合规建设。圆桌嘉宾讨论了贵金属行业反洗钱自律管理的重要性,分享了各自企业在反洗钱方面的经验和做法。嘉宾们就如何加强合规建设、提高行业整体反洗钱能力进行了深入讨论,并表示希望监管机构可以加强行业指导、完善相关法律法规、提供更多的培训和支持。

在反洗钱的征途上,每一步的前进都离不开行业内外的共同努力。随着2024中国(深圳)贵金属行业高质量发展暨反洗钱自律管理大会的圆满落幕,我们可以看到贵金属行业在反洗钱自律管理及合规建设方面迈出了坚实的步伐。大会彰显了中国贵金属行业对于反洗钱工作的高度重视,更是对提升行业整体洗钱风险防控水平、构筑合规防线的有力推动。大会的讨论成果,无疑将为贵金属行业的未来发展提供宝贵的参考和指导。随着反洗钱工作不断深入,贵金属行业必将迎来更加规范、透明、健康的市场环境。