+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2024-09-28      浏览次数:432次
阿斯:瓦伦主席林荣福因涉嫌洗钱、伪造文件等问题被调查

 

来源:直播吧

 

《阿斯报》消息,瓦伦主席林荣福因涉嫌洗钱、伪造文件等问题被调查。

 

《阿斯报》称,反腐败机构检察官办公室已任命一名检察官调查林荣福,这一调查过程将持续6个月,之后将决定是否撤销此案或将其提交给法院。此调查源于瓦伦前副主席米格尔-索里奥于今年6月提出的一项指控。

 

调查需要澄清的是,林荣福的梅里顿集团(Meriton Holdings)是否从瓦伦西亚足球俱乐部挪用了至少2370万欧元。根据索里奥的指控,林荣福可能以“非法方式”收回了他向俱乐部提供的1720万欧元贷款,并随后将这笔钱资本化为股份。

 

林荣福涉嫌从瓦伦俱乐部挪用了1720万欧元(2022年)和610万欧元(2023年),但这些并未包括在去年股东大会提交的账目中。

 

也就是说,根据指控,林荣福可能两次收回这笔贷款:一次是通过股份,另一次是通过另一家公司挪用资金。

 

瓦伦西亚方面表示,他们对此次调查保持冷静。他们认为,当提出指控时,进行调查是常规程序,并且他们的账目由安永会计师事务所和西甲联赛进行审计。目前,检察官还没有召集瓦伦西亚的相关人员要求提供有关此事的最新信息。瓦伦方面表示,此前米格尔-索里奥提出的许多指控都没有下文。