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何　萍
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周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

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汤　俊
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李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

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祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2024-09-20 浏览次数：319次

反洗钱监管机构：印度贵金属和宝石交易现金交易多需加强检查

来源：金融界

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示，印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查，因为其中一些交易是以现金进行的，不属于典型监控程序的范围。金融行动特别工作组在周四的报告中说，这个南亚国家是世界上最大的黄金进口国之一，也是重要的钻石首饰加工和出口国，在这一领域有大约17.5万家企业，但只有大约9500家企业在核实身份证明的宝石和珠宝出口促进委员会注册。