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上传时间: 2024-09-10      浏览次数:282次
男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

 

来源:澎湃新闻

 

一场平凡的手机交易,意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。

作为这起阴谋中的关键一环,男子黄某利用亲友信任,借用他们的银行卡,为洗钱团伙提供便利,谋取私利。99日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦区检察院)获悉,94日,经该院提起公诉,黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。

202424日,手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出,希望为公司采购三部iPhone 15 Pro Max手机,且特别指定了512G内存的高配版本。李先生与“托运”商定了每部手机一万余元的交易价格。很快,“托运”通过支付宝支付了500元订金。待手机到店并完成交易后,“托运”安排快递员取走了手机,并支付了尾款。不久后,“托运”再次联系李先生,要求追加购买四部同款手机,并提出更换收款账户,理由是公司内部财务规定。

李先生听闻“托运”的需求后,心中不禁生起了疑虑,询问对方这一特殊采购要求的原因。对方解释称,这是为了单位报账便利,担心使用个人账户会泄露个人信息。李先生向同行咨询,得知这种行为很可能与洗钱活动有关。于是,他要求对方提供身份证明,但收到的身份证照片非常假。李先生觉得自己可能遭遇了洗钱团伙,遂保留所有证据向公安机关报案。

202463日,该案被移送至黄浦区检察院进行审查起诉。经查,该案的背后涉及一名男子黄某。黄某在2024年初通过境外聊天软件Telegram与“托运”建立了联系。“托运”计划出售一批手机,并将所得款项转换为U币(一种虚拟货币),询问黄某是否愿意提供有偿帮助进行资金流转。黄某曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑,其个人银行账户也因此受限。

为获取利益,他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具,为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己和亲友的账户支付手机订金,甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机,最终“托运”卖出手机变现后,也是通过黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”,完成洗钱过程。

承办检察官细致审查该案,结合黄某前科及现有证据,通过调查资金流转、快递记录等,构建完整证据链,证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下,仍然参与多个环节协助上游犯罪分子掩饰和转移违法犯罪所得,金额共计为18万余元。经检察机关提起公诉,法院作出前述判决。