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唐朱昌
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童文俊
童文俊
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汤 俊
汤 俊
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李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
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上传时间: 2024-09-06      浏览次数:300次
陕西靖边打掉代买黄金洗钱团伙

 

来源:中国警察网

 

近日,陕西省靖边县公安局打掉一个以代买黄金为名为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。

日前,靖边县居民杜某下载一款App进行刷单,拿到了少量报酬。尝到甜头的他为了进一步获得大额返利,按照对方要求,将自己的银行账户提供给对方,并很快收到了一笔“买金款”。杜某从金店购买647克金条并邮寄到对方指定地点,但随之发现无法获得佣金,于是报案。接报后,靖边警方立即抽调精干警力赶赴收货地点进行深入调查。813日,侦查民警在当地警方的协助下,成功抓获犯罪嫌疑人4名。经查,该团伙以要求受害人代买黄金并支付高额佣金的方式,将电诈赃款汇入受害人账户中,为电诈集团洗钱。目前,4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。