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上传时间: 2024-08-12      浏览次数:540次
手机银行“刷”流水可获高额回报?高薪兼职实为“洗钱”陷阱

 

来源:新闻晨报

 

只需通过手机银行“刷”一下流水,每成功一笔就可以获得2000元提成?两名男子应聘兼职时被“高额回报”和“包吃包住”的诱人条件所吸引,最终落入“洗钱”陷阱,因掩饰、隐瞒犯罪所得被浦东警方依法采取刑事强制措施。

81日下午,浦东公安分局高行派出所接到群众举报,称有人在网络上发布“走流水洗钱”招聘兼职的活动。接报后,高行派出所会同外高桥公安处立即成立专班,开展深入调查。很快,专班民警根据线索发现,郑某、赵某涉嫌参与该“洗钱”活动。

 

经守候伏击,民警在春晖路某公寓内将二人抓获,并当场查获作案用的4部手机。

 

据犯罪嫌疑人赵某、郑某交代,两人都是通过网络社交软件,看到兼职招聘信息,被“高额回报”和“包吃包住”的诱人条件所吸引。当天,二人根据上家指示来到指定公寓内,使用上家提供的手机将所谓的“银行流水”转入自己银行卡中,随后再转至指定“客户”银行卡内,每成功一单就能获得2000元高额提成。

 

二人虽已意识到该行为可能构成犯罪,但面对高额提成仍抱有侥幸心理。没想到,两人第一次实施“洗钱”活动,就被专班民警抓获。

 

在证据面前,嫌疑人赵某、郑某对掩饰、隐瞒犯罪所得的事实均供认不讳,目前已被浦东警方依法采取刑事强制措施。