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上传时间: 2024-08-08      浏览次数:544次
织金县公安局:警惕诈骗陷阱勿成洗钱“工具人”

 

来源:天眼新闻

 

近日,织金县公安局三甲派出所查处1起非法出借银行账户案,行政处罚1人。

 

728日,三甲派出所接上级部门推送断卡线索获知辖区居民赵某卫名下的银行账户涉嫌电信诈骗案件。接线索后,民警立即展开调查核实。经查:79日,赵某卫在家中玩手机时,突然收到一条添加好友提示,对方声称下载一个名为“potato”的APP可以领取“扶贫款”。在对方的金钱诱惑下,赵某卫下载安装了该APP,并与APP的业务人员进行沟通。几番交流后,对方称需要赵某卫提供一张名下能够正常使用的银行账户进行刷流水包装,待其银行卡符合发放资质后予以放款。

 

赵某卫将银行账户提供给对方后,很快便收到一笔50000元的转账,在对方的指示下,赵某卫取现48000元汇入对方提供的银行账户内,并从中非法获利2000元报酬。

 

目前,违法行为人赵某卫已被公安机关依法行政拘留。