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上传时间: 2024-08-01      浏览次数:460次
“现金鲜花”暗藏洗钱陷阱 商家接单要谨慎

 

来源:北方新报

 

730日,记者从鄂尔多斯市达拉特旗公安局了解到,该局反诈中心循线追踪,日前成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙 ,抓获犯罪嫌疑人3名。

 

719日,达拉特旗一花店老板在微信上接到了一名外地陌生男子的订单,该男子称其要定做一束2万元的“现金+鲜花”的鲜花礼盒。花店老板见如此大单,欣喜接单。随后,该男子索要了老板的银行卡号,并将2万元转入老板的银行账户,要求老板帮忙取出现金放于鲜花礼盒。花店老板随即取出现金,扣除制作费后,按照要求制作了一盒精美的“现金花束”交到取花人手中。可没过多久,花店老板的银行卡账户却因流入涉诈资金被冻结。

 

达拉特旗公安局反诈中心在获取这一线索后,侦查民警敏感地意识到,该花店老板遭遇的极有可能是当前最新型的电信诈骗洗钱手法,当即开展研判侦查工作。通过调取花店周边视频监控,侦查民警发现该团伙人员具有极强的反侦查意识。取花时戴着帽子口罩,为躲避侦查,刻意避开有视频监控的沿街大路,不乘坐交通工具。民警进一步抽丝剥茧,最终成功锁定李某通、李某平、李某军3名广西籍犯罪嫌疑人,并连夜跨市追逃,并于722日在包头市将3名犯罪嫌疑人一举抓获。经审讯,李某通等3人交代了自7月以来流窜至乌海市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、包头市等地以预定现金花束、现金蛋糕的方式,利用店主银行账户进行洗钱的犯罪活动数十起。目前,3名犯罪嫌疑人被依法处理,案件还在进一步侦办中。