来源：扬子晚报

2024年7月23日，南京市建邺区人民检察院发布2023年度金融检察白皮书。白皮书回顾所办理的金融犯罪案件，聚焦案件背后的行业乱象和社会问题，在梳理案件类型和特点的基础上分析、总结金融犯罪风险态势，希望进一步凝聚社会各界共识，有效防范化解金融风险。

记者了解到，2023年建邺区检察院共受理金融犯罪案件133件235人，其中非法集资类金融案件数为53件117人。金融犯罪案件数同比上升4.8%，案件人数上升53%。在案件类型中，2023年受理的金融犯罪案件所涉及的罪名分布集中呈现在非法集资类案件与洗钱类案件上，其中洗钱类案件呈快速上升趋势，案件数量为79件，居于首位，受理数占同期金融犯罪案件的59.3%，非法集资类案件呈下降趋势，案件数量为53件，受理数占同期金融犯罪案件的40.4%。

白皮书内容共分为八个部分：第一部分是金融犯罪基本态势。在经过专项打击和分层次处理后，2023年建邺区非法集资类案件整体降幅明显，案件结构以办理存量案件为主、新发案件较少。同时掩饰隐瞒犯罪所得罪案件数量呈上升趋势，坚持从所办理案件中深挖洗钱犯罪线索进行追踪打击。新型互联网支付手段成为犯罪“主阵地”，金融机构从业人员犯罪案件频发，应当引起充分重视。

第二部分是金融检察工作开展情况。包括加大非法集资存量案件办理力度、构建行刑双向衔接机制、推动追赃挽损探索创新、组建合规联盟开展专题培训、加强洗钱犯罪的类案办理和典型案例培育工作等。

第三部分是金融犯罪风险态势分析。对案件所涉及的如非法集资、私募基金、金融创新活动、金融机构从业等不同领域进行针对性分析，从中发现规律性问题。

第四部分是风险防范对策建议。针对不同领域的风险类别，提出切实可行的预防建议及处置措施。

第五部分是金融检察论坛会议综述，围绕“检察工作现代化研究”这一主题，最高人民检察院第四检察厅、江苏省市两级法学会和检察院、律师、公检法实务部门人员、论文作者代表等100余人齐聚一堂，对“轻罪治理体系研究”“新型金融犯罪治理与检察监督”等议题进行了深入探讨和广泛交流。

第六部分是金融检察调研成果。建邺区检察院金融检察办案团队立足专业化办案，将司法实务与理论研究相结合，撰写高质量调研文章。

第七部分是金融检察典型案例，通过以案释法、典型案例解读，反映金融风险新状况，对行业规范和社会治理提供新的视角。

第八部分是金融检察规范性文件。建邺区检察院在办理金融案件过程中通过会签文件、发布指南等方式，推动形成相关工作机制、防范化解金融风险。

据悉，2021年，建邺区金融检察办案团队入选最高人民检察院金融检察特色工作联系点，逐步形成了打击危害金融安全犯罪、防范系统性金融风险、探索金融企业合规路径、促进金融业高质量发展四位一体的工作模式，为服务保障建邺区重要金融中心核心集聚区建设贡献检察力量。

建邺区检察院将定期发布金融检察白皮书，助力防范化解金融风险，为建邺金融高质量发展提供司法保障。