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上传时间: 2024-07-25 浏览次数:201次
警惕“跑分洗钱”陷阱 绵阳游仙公安打掉一“跑分”犯罪团伙
来源:四川新闻网
近期,绵阳市公安局游仙区分局刑侦大队通过摸排线索、深度研判,成功打掉一个‘跑分’犯罪团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,涉案资金流水达20余万元。
7月2日,游仙公安刑侦大队民警在日常工作中发现,薛某名下的银行卡涉嫌电信诈骗且存在取现行为。发现线索后,办案民警立即开展调查工作,通过对涉诈线索分析发现,除薛某外,尚某、张某某、陈某某等人也有重大作案嫌疑,研判分析后办案民警确定,这是一个涉嫌“跑分”洗钱的犯罪团伙。
该团伙成员主要负责联系上家并对接银行卡卡主,通过在银行网点对诈骗资金进行结算、取现来赚取“佣金”。掌握情况后,刑侦大队迅速抽调警力在短时间内查明事实,并顺利将薛某及其团伙成员抓捕归案。
经讯问,6名犯罪嫌疑人对帮助诈骗分子转移涉诈资金,并从中获取报酬的违法犯罪事实供认不讳。目前,薛某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
据了解,“跑分”本质是一种洗钱行为,是指嫌疑人通过银行卡、微信、支付宝、虚拟货币等方式接收上家转移的诈骗等违法犯罪资金,然后再将收到的资金按照上家的要求转移至相关账户进行流转、洗白的行为。“跑分”嫌疑人通常打着“高额返利”、“包装银行卡流水”等多种方式获取银行卡号、支付账号进行“跑分”操作。