来源：扬子晚报

零投入、无门槛、高收益，只要你有银行卡，就能日进斗金，轻松赚取“好处费”？小心！看似“美事”，实乃圈套。14日，高邮警方通报一起“跑分”洗钱案，多名犯罪嫌疑人落网。

6月19日，高邮市公安局开发区派出所接辖区群众李先生报警，称被人诱导做网络刷单任务，遭骗17万元。警方了解到，李先生此前在家中网购“成人用品”，付款后点击广告下载了一款不明APP，随后被客服拉入一个QQ群。在种种诱导下，参与了刷单返利任务。

高邮市公安局开发区派出所迅速反应，联合刑警大队开展调查。通过分析研判，民警成功掌握了该笔涉案资金的来源去向，锁定犯罪嫌疑人孙某，民警立赴上海，将其抓获归案。经审讯查明，今年6月份，孙某在境外聊天软件上结识了上线“11”，经“11”牵线，孙某通过“跑分”方式，用他人银行卡到ATM机上取现后，转存至自己名下银行卡内。随后，孙某在币商“妞妞大哥”处通过微信、支付宝交易方式购买数字货币，再以虚拟货币出售给上线“发财恭喜”。

抓获嫌疑人

通过这种方式，孙某从中非法获利10000元。根据孙某的供述，民警循线追踪，锁定孙某发展的3名下线杨某、李某和金某。在收集固定该团伙实施“跑分”洗钱的相关证据后，民警在连云港抓获了犯罪嫌疑人杨某、李某和金某。经审讯，3人均对自己的犯罪事实供认不讳。该4人团伙明知上游资金为网络犯罪所得，仍然通过提供银行卡、操作转账、柜台取现等方式，帮助上游隐藏、转移犯罪所得25.7万元，以此非法获利5.7万元。

目前，4名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。另有3名嫌疑人被抓获归案，案件正在进一步侦办中。警方提示，“跑分”是一种洗钱行为，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息，常见的“跑分”方式，就是通过出租出借电话卡、银行卡进行。一旦参与“跑分”挣钱，沦为诈骗团伙的帮凶，就会受到法律严惩。