来源: 中国警察网

近日，北京市公安局西城分局成功打掉一个涉诈买金洗钱团伙。按照北京市公安局“捍卫·2024春夏平安行动”的工作部署，西城警方紧盯电信网络诈骗犯罪手段变化趋势，始终保持研判打击力度不减，最大限度挤压犯罪空间。有力打击和震慑了此类违法犯罪活动。

近日，西城警方接到相关部门转递买金洗钱犯罪线索，接到线索后，西城警方迅速组建专班投入精干警力开展研判，查证资金来源和视频比对。通过对线索中涉及外省市的3起电诈案件资金流向进行分析，发现涉案被骗钱款被拆分成5笔在北京某首饰门店用于消费，累计消费金额56万余元。民警赶赴该门店进行现场调查取证，快速锁定了假扮夫妻买金洗钱的嫌疑人高某和吴某。通过进一步工作，梳理出该团伙另一名踩点、领路人员许某。通过调查，民警锁定了三名嫌疑人在京落脚点，并将三人成功抓获。

据办案民警介绍，该团伙成员之间互不相识，且在境外组织的远程遥控下分工明确，有着较强的反侦查能力，给案件侦破带来很大困难。经综合分析研判，民警全面掌握了该团伙的组织架构和作案模式。许某作为“踩点人”负责踩点领路；高某、吴某作为“买金人”假扮夫妻负责购买黄金；另有两名“监管买金人”郑某和林某负责全程盯控，防止金条被成员私吞；最后由“接金人”余某，将黄金迅速转移。民警顺藤摸瓜，嫌疑人郑某、林某、余某相继落网。目前，该团伙6名成员全部落网，案件相关工作仍在进行中。

警方提示：本案中诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职“采购员”，将涉诈资金转入“采购员”账户并要求取现或购买贵重物品，再派人将购买实物或现金取走，此类“跑腿”“盯梢”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，要谨防诈骗分子“高薪报酬”的陷阱，触犯法律。同时，请广大市民高度关注警方通报提示，及时了解电诈手段新形式新变化，提高自身防范电信诈骗的安全意识，避免成为电信网络诈骗的“受害人”，提高自身对电诈洗钱套路的识别能力，避免成为电信网络诈骗的“工具人”，提高自身对诈骗份子小利诱惑的抵御能力，避免成为电信网络诈骗的“合伙人”。