来源：恩施日报

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近日，咸丰县公安局对外披露，经过近一年的抽丝剥茧、顺藤摸瓜，该局成功破获一起电信网络诈骗案，共查处犯罪嫌疑人108人，移送起诉59人，关联出4个缅北诈骗窝点金主及骨干数十人，并已抓获金主4人，打掉4条为境外电诈、赌博窝点洗钱的链条。

该案件也是近年来我州首次打击到境外电诈窝点金主的案件。

一条断卡线索

牵出一个跑分团伙

2023年7月，时节已进入盛夏，在咸丰县公安局坪坝营派出所会议室里，一块不大的白板上条线分明地罗列出了一个跑分团伙架构图。

“坪坝营镇一名男子涉嫌利用自己的银行卡帮助电信网络诈骗犯罪团伙接收转移违法犯罪资金。”2023年3月，坪坝营派出所收到上级公安机关指派的一条断卡行动线索——辖区居民郑某涉嫌参与“跑分”洗钱。

接到线索后，该所民警立即将郑某传唤至坪坝营派出所。

“几名外地人上门找我办理贷款，我也不知道自己的银行卡为什么会参与‘跑分’。”面对民警的调查询问，郑某心存侥幸地闪烁其词，试图混淆视听，带偏民警的侦查方向。

但郑某的说辞其实一开始就被坪坝营派出所副教导员云霄识破。

为了不打草惊蛇，继续深挖这条线索，云霄并没有立即戳破郑某的谎言。

“我们迅速对嫌疑人的基础信息、社会关系及活动轨迹进一步侦查，发现郑某背后可能有一个庞大的‘跑分’团伙。”坪坝营派出所所长刘孝艳介绍。

云霄带领办案民警经过侦查发现，郑某的银行卡曾在咸丰县活龙坪乡一POS机上刷过多笔大额资金。十分蹊跷的是，还有多名咸丰籍居民名下的银行卡也曾在该POS机刷过多笔大额资金。

这一重要线索为案件的侦办打开了突破口。民警立即出动前往该地，但还是晚了一步，嫌疑人刘某已经偷渡到境外。

刘某的出逃并没有让民警气馁。办案民警继续深挖线索，经过信息研判和数据比对，包括郑某在内的8名涉嫌参与“跑分”的咸丰籍犯罪嫌疑人全部浮出了水面。

在掌握到充足的证据后，坪坝营派出所联合咸丰县公安局刑警大队，一举将8名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

经讯问，8名嫌疑人均交代，他们在明知提供银行卡帮助犯罪分子转账取现是违法行为的情况下，为挣得一些快钱铤而走险。

同时，他们也供出了共同的上线——咸丰籍男子刘华（化名）。

一封匿名举报信

挖出一个境外电诈窝点

刘华此时在哪里？他在这个“跑分”团伙中又扮演着什么样的角色？

面对这些疑问，民警迅速展开调查。

令办案民警没有想到的是，刘华已经因为掩饰、隐瞒犯罪所得被恩施市公安局抓获，正关押在恩施市看守所。

获悉此信息后，民警杨宇翔立即前往恩施市看守所。

“我从缅北回来后，因为没有经济来源，就想到了通过‘跑分’挣钱。”在恩施市看守所，刘华交代了自己是如何参与“跑分”的。

通过刘华的供述，一个人数庞大、分工明确、组织严密的“跑分”团伙脉络逐渐清晰。

同时，刘华口中蹦出的“缅北”二字，也引起了杨宇翔警觉，多年的办案经历告诉他，此案可能另有隐情。

“我想起来，有封匿名举报信上好像也提到了刘华！”

在一次案情研判会上，民警郭咸恩突然回忆起曾收到的一封匿名举报信。

2023年2月，咸丰县公安局曾收到过一封匿名举报信，不大的一页纸上写满了字，内容指向一个疑似活动在境内外的电信网络诈骗团伙。

信中举报咸丰县多人前往缅北开设诈骗公司，但由于举报信上的多个名字要么是绰号，要么存在错误，提及的线索也并无证据能够支撑，所以民警在核查时并未取得实质性进展。

这一次信息的碰撞让民警重新为之一振，顿时感觉可能“摸到了一条大鱼”！

坪坝营派出所与刑警大队负责该案的民警立即将刘华参与“跑分”团伙的情况，以及可能到境外加入诈骗团伙进行电信网络诈骗的线索汇报给咸丰县公安局领导。

“分别深挖，力争打透！”2023年7月29日，咸丰县公安局将此重要情况汇报给省、州公安机关。得到上级指示后，迅速成立“7·29”专案组。

专案组民警根据刘华的供述，结合匿名信内容，抽丝剥茧，最终从蛛丝马迹中逐步梳理出咸丰县清坪籍覃某甲、覃某乙兄弟在缅北组织的有60余人参与的诈骗集团。

一场雷霆追缉

斩断一条涉诈链条

诈骗集团的组织架构清晰呈现在专案组民警面前，案件的突破性进展让大家十分兴奋。经过研判分析，此时，多名涉案人员已经回到国内。

“立即收网！”面对稍纵即逝的战机，专案组当机立断，决定对嫌疑人实施抓捕。很快，该犯罪团伙的多名犯罪嫌疑人被成功抓获。消息令人振奋，但专案组民警清醒地认识到，这些都是该团伙的最底层，要破获此案，必须一鼓作气，深挖到底。

“覃某乙回到咸丰了，就在清坪。”2023年9月初，专案组民警收到一条重要线索。

“绝不能让他跑了。”咸丰县公安局副局长辛强立即带队，前往清坪镇抓捕覃某乙。

但是，狡猾的覃某乙在抓捕民警到达前已搭乘顺风车逃往武汉。

专案组民警一刻没有耽搁。辛强带领吴毅、杨宇翔、刘显杰、卢冲等办案民警立即赶往武汉。

此时，覃某乙已经清楚自己正在被警方追捕，逃跑过程中弃用了手机。当专案组再次发现他的轨迹时，发现他已经逃离武汉，前往福建省福清市。

“他肯定是想从福建偷渡出境。一定不能让他逃脱！”时间紧迫，专案组民警顾不上休息，开始了一场与时间的赛跑。

在省、州两级公安机关协调支持下，专案组民警成功找到相关车辆和司机，并了解到覃某乙下车的小区。

通过查看监控，民警发现覃某乙的确到过该小区，但仅仅待了两个小时后便离开，此后再未返回。

无奈之下，专案组迅速决定就近开展“地毯式”搜查，终于再次发现蛛丝马迹——覃某乙可能逃匿到另一小区某出租屋。通过观察，该出租屋常有外卖员送货上门。专案组推断，覃某乙必定藏匿于此。

功夫不负有心人。多次逃脱的覃某乙笃定自己隐蔽出逃后藏匿的场所绝对安全，当专案组到达出租屋门口时，竟然发现防盗门的钥匙就用一根绳子挂在门上。最终，专案组民警在该房间内的卧室中将一脸震惊的覃某乙成功抓获。

“覃某乙是本案关键人物之一，是该诈骗集团的老板之一，抓获覃某乙意义重大。”辛强介绍。

专案组乘胜追击，先后赶赴浙江、广东、福建、湖南等地，抓捕多名犯罪嫌疑人。

通过“跑分线”与“缅北线”同时侦办，专案组成功斩断了一条为境外电信网络诈骗团伙提供“跑分”洗钱、拉拢人头的黑色产业链。至此，在省、州公安机关大力支持下，案件在国内的收网打击取得完胜。

而境外的诈骗团伙受制于犯罪空间被层层挤压，窝点逐步萎缩，内部矛盾纠纷频发。近期，在公安部统一组织下，多批涉嫌在境外参与电信网络诈骗活动的嫌疑人被移送中方，涉及本案的部分人员也在行动中被押解回国。等待他们的将是法律的审判。