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上传时间: 2024-06-17      浏览次数:185次
蛋糕店老板险成洗钱帮凶

 

来源:检察日报

 

本报讯(记者范跃红 通讯员陈梦瑶)为满足顾客心愿,将大量现金放进生日蛋糕内,结果险成洗钱帮凶。67日,经浙江省杭州市富阳区检察院提起公诉,订蛋糕的幕后人物纪某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金。

今年3月的一天,蛋糕店老板王某收到了一个订单,顾客想为即将过生日的岳父定制一个蛋糕,并要求把1.4万元现金放到生日蛋糕内。这让王某心里犯了疑,红包蛋糕并不是新鲜事物,但一般不超过2000元,1.4万元的红包着实给蛋糕制作增加了难度。但顾客反复说是想给岳父一个惊喜,希望王某能“成人之美”。王某接下了订单,顾客随后将1.4万元打到了王某账户中。

未料,王某按要求制作好蛋糕后,还没来得及送出,就收到了银行的电话通知,自己接收顾客转账的账户因涉嫌接收违法犯罪资金被冻结。王某随即报警求助。原来,这是诈骗分子快速洗钱的一种新方式,通过在花店、蛋糕店等定制礼品盒,并以订婚、庆生等理由要求在鲜花、蛋糕中放大量现金,并通过外卖、跑腿等方式将礼盒送回犯罪分子手中。而商户往往出于成人之美的心态,不知不觉中成为犯罪分子的洗钱帮凶。

经警方侦查,当日富阳区共有来自三家不同商户的三个订单涉案,涉案金额共计4.2万余元。经查明,犯罪嫌疑人纪某以每单500元的价格,诱使朋友章某和谢某帮他下单现金蛋糕和现金鲜花。随后,章某和谢某将收到的蛋糕和鲜花转交至纪某手中,纪某不出面即可完成洗钱操作。

今年515日,该案被移送至富阳区检察院审查起诉。经审查后,该院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对纪某提起公诉。67日,法院依法作出判决。章某和谢某因检举立功、从犯等情节,被检察机关作出相对不起诉决定。