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上传时间: 2024-06-07      浏览次数:588次
涟源一男子沦为洗钱“白手套”,栽了!

 

来源:湖南日报

 

近日,娄底涟源市公安局经侦大队破获一起洗钱案,抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额近400万元。

 

今年4月,涟源市监察委员会向公安移送线索,在办理职务犯罪案件中,发现李某某、胡某某涉嫌洗钱。民警经侦查证实,李某某、胡某某等人通过交付现金、提供银行账户进行资金中转,以虚构借款名义掩饰、隐瞒、转化受贿所得钱款,赃款被“清洗漂白”,涉案金额近400万元。

 

借助信息化侦查手段,涟源公安精准锁定犯罪嫌疑人位于广州市天河区。529日,在当地警方的配合下,办案民警在胡某某住处蹲守十多个小时后将其抓获。胡某某因涉嫌洗钱罪已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

 

“这是近年来涟源查处的首起涉贪腐等职务犯罪滋生的洗钱案,对震慑职务犯罪嫌疑人有积极的作用,也为以后查处该类违法犯罪行为作出了示范。”涟源市公安局涟源市经侦大队李艾飞介绍。