来源：平安中宁

金店来了出手阔绰的大客户，不看款式、不问价格，几分钟就扫货般购买几十万的黄金制品……然而，这样的“大客户”究竟是“从天而降”的“大生意”还是隐藏着 “大陷阱 ”？

近日，中宁县公安局刑侦大队成功打掉一利用购买黄金“洗钱”团伙，抓获嫌疑人6名。

金店账户 莫名被封

“警察同志，今天中午有个人从我们金店购买了31万余元的黄金，可是刚才我收到了支付款被冻结的信息，账户怎么被冻结了？” 4月24日，辖区某金店店长张先生发现店里的对公账户突然被冻结了，资金无法使用，遂报警。民警经过了解发现，该金店的对公账户因涉嫌“洗钱”被陕西公安机关冻结。

冒充老板 大量购金

原来，前一天中午，一名男子来到金店，自称是为了直播时反馈粉丝和奖励员工，需要购买一批黄金，男子出手阔绰，进店后款式和价格都不看，随意挑选了价值31万余元的金手镯和项链。店长张先生在询问了对方公司、原由后，见对方语气笃定，便疑虑顿消，只以为自己碰见了出手豪气的“大客户”，谁成想下午对公账户就因涉嫌“洗钱”被依法冻结。

豪购黄金 实为“洗钱”

民警通过深入调查、循线追踪，发现这是一个以黄某和刘某某等6人为首的犯罪团伙，分别组成了实施诈骗、购买、盯梢、邮寄、变现等环环相扣的“洗钱”、转移赃物的犯罪链条。嫌疑人黄某负责通过“飞机”软件联系上线，根据上线指示，遥控他人在不同地方购买黄金，对此民警见疑不放，详细推敲排查，成功锁定嫌疑人的活动轨迹和落脚点。

民警紧咬线索、迅速出击，不辞辛劳辗转奔赴河南、山西、福建、广东、甘肃、中卫等地取证，最终成功将该“洗钱”诈骗团伙一举抓获 ，经串并案发现，以李某、黄某和刘某某等人为首的犯罪团伙先后在宁夏中卫沙坡头区、中宁县、甘肃庆城、平凉等地作案4起，涉案黄金1400余克，涉案金额高达百万。

目前，6名嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。