+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2024-05-19      浏览次数:654次
追赃挽损20.4万余元!原州公安又抓获6名涉嫌“跑分”洗钱逃犯

 

来源:平安原州

 

20244月原州区公安分局经侦大队抓获15名“跑分”洗钱逃犯后,5月又抓获6名涉嫌洗钱逃犯,追赃挽损20.4万余元,为“猎狐2024”专项行动再添战果。

 

20239月,经侦大队在办理一集资诈骗案件过程中,发现曾某某、黄某某、祝某某、吴某某、陈某某、陈某等人明知集资诈骗所得资金,在线上线下许以高额回报,收购、出售、出租银行账户,帮助犯罪分子进行掩饰隐瞒犯罪所得,并将非法资金进行转移犯罪。经办案民警多次与犯罪嫌疑人联系,均无果,随后对犯罪嫌疑人曾某某、黄某某、祝某某、吴某某、陈某某、陈某进行追逃。

 

近期,经线索研判及联系家属规劝,512日吴某某迫于法律压力,到经侦大队投案自首,并自动退还违法所得0.4万余元;经获取线索,犯罪嫌疑人曾某某、黄某某在广东潮州,祝某某在浙江义乌,陈某某、陈某在江苏泰州活动,民警迅速出击,于57日、8日、9日分别在广东潮州、浙江义乌、江苏泰州警方的协助下成功抓捕归案。犯罪嫌疑人曾某某、黄某某、祝某某、吴某某、陈某某、陈某到案后,均对其犯罪事实供认不讳,并主动退赔违法所得20万元。

 

目前犯罪嫌疑人均在当地公安机关办理相关移送和押解手续,案件正在进一步办理中。