复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

常州警方收缴单笔最多毒品

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2024-05-18 浏览次数：637次

焉耆公安：拆解“花”式套路牢筑反洗钱“防火墙”

来源：中国新闻网

5月16日，焉耆县公安局反诈宣防专业队联合派出所，深入辖区鲜花店、蛋糕店、黄金店等实体店，以面对面宣传、发放宣传单的形式进行精准宣防，结合真实案例，向商户详细讲解了常见的洗钱套路和诈骗套路，提醒商户面对大额订单时务必谨慎、提高警惕，注意甄别核实，有效防范诈骗分子利用实体店洗钱，避免成为犯罪分子的帮凶，并呼吁经营户发现诈骗或洗钱行为，要第一时间报警。

此次活动，走访宣传黄金首饰店、鲜花店、蛋糕店等三类实体商铺80家，发放宣传资料100余份，有效增强了经营者自我防范意识和识别电诈、洗钱的能力，筑牢防范电信网络诈骗的“防火墙”。