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上传时间: 2024-05-18      浏览次数:721次
新洗钱骗局!岳西多家蛋糕店中招!

 

来源:大皖新闻

 

据岳西公安微信号517日消息,近日,岳西县温泉镇一蛋糕店老板接到“神秘顾客”的特殊订单,对方豪掷万金,预定“有钱花”万元现金蛋糕。原以为只是为顾客制作一个惊喜蛋糕,谁料却差一点沦为诈骗份子洗钱的帮凶。

 

514日,蛋糕店老板程先生微信 收到一陌生人的好友申请,添加好友后,对方要求制作一个万元现金蛋糕。沟通好款式和价格后,,对方向程先生索要了银行卡账号, 说会将钱打到银行卡上,然后让程先生去银行取现,将一万元现金放进蛋糕里。

 

机警的程先生之前,曾接受过派出所的反诈宣传,而且对方是外地口音,钱要打到银行卡里再让其取现,于是他到银行查证汇款时,与银行工作人员说明了上述情况。银行工作人员发现,该笔现金转账十分可疑。程先生立即向警方报警

 

接到报警后,岳西县公安局刑侦大队反诈中心立即联合温泉派出所展开侦查,迅速锁定嫌疑人身份,并抽调精干警力前往蛋糕店周边蹲守布控。最终,于2小时后, 将前来取蛋糕的4名犯罪嫌疑人一举抓获,成功打掉了该跑分洗钱团伙。

 

经审讯,4名犯罪嫌疑人如实供述了他们在岳西县多家蛋糕店定制现金蛋糕,为诈骗分子洗钱的犯罪事实。目前,4名犯罪嫌疑人已被岳西县公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。