来源：平安兴庆

按照相关工作部署要求，银川市公安局兴庆区分局集中优势警力，雷霆出击，多管齐下，严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势。3月10日至4月20日，兴庆公安开展2024年第二轮“断卡”行动集中收网行动，刑侦大队全面梳理排查“两卡”涉案线索168条，处置涉违法犯罪嫌疑人107名，其中采取刑事强制措施18人，行政处罚89人，缴获银行卡、手机、笔记本电脑等涉案物品50余件，集中收网行动取得阶段性成效。

01

3月21日，刑侦大队反诈专班在银川市某居民楼内抓获犯罪嫌疑人黄某。经查，黄某自2023年5月起，在明知他人利用其银行账户实施犯罪的情况下，帮助“朋友”张某、虎某某取现9.6万余元。根据黄某供述，反诈专班于3月25日、4月1日，抓获犯罪嫌疑人张某、虎某某。三人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉及外地电信网络诈骗案件1起，涉案金额10万余元。目前，黄某、张某、虎某某已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

02

3月22日，反诈专班在工作中发现，辖区居民杨某某架设VOIP设备帮助境外犯罪分子拨打诈骗电话实施电信网络诈骗。锁定杨某某具体位置后，侦查员迅速出动，在金凤区某宾馆内成功抓获犯罪嫌疑人杨某某，现场缴获手机2部、音频连接线多根。经查，3月1日，杨某某与上线取得联系，为获取非法利益，在明知是为境外诈骗团伙拨打诈骗电话的情况下，仍使用音频线连接自己的两部手机，架设“简易VOIP设备”拨打诈骗电话。截至3月22日，杨某某累计协助涉诈团伙拨打诈骗电话500多通，获取非法利益1000余元。其行为已构成诈骗罪，目前该案件正在进一步办理中。

03

4月9日，反诈专班民警在兴庆区某酒店房间将正在实施“跑分”犯罪行为的王某某抓获。经查，2023年11月，犯罪嫌疑人王某某经他人介绍加入跑分“车队”，由“上线”提供笔记本电脑、U盾等设备，王某某通过社交软件联系与上线取得联系。王某某根据“上线”指示，前往外省酒店，在房间内架设“U盾设备”以供“上线”远程操作。“上线”输入转账账号、金额及密码后，王某某点击确认完成转账，每日获利500元至1000元不等。王某某的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，目前已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

04

4月15日，反诈专班在工作中发现王某某名下银行卡交易异常，涉嫌“洗钱”跑分等违法犯罪行为，侦查员立刻开展分析研判工作，发现系“跑分”洗钱团伙作案，后于15日、17日将团伙成员王某某、闫某、吴某某抓获。经查，犯罪嫌疑人王某某经由“朋友”介绍，提供名下银行卡为诈骗团伙取现“洗钱”，后伙同吴某某、闫某一同前往银川多地进行取现“洗钱”，共计金额4.35万元。目前，王某某、吴某某、闫某已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

集中收网行动期间，反诈专班在核查各类涉“两卡”违法犯罪线索中，发现多名犯罪嫌疑人名下电话卡、银行卡账户异常，涉嫌“跑分”洗钱等违法犯罪。经梳理核查，在银川多地抓获犯罪嫌疑人10名。该10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

下一步，兴庆公安将持续加大打击整治“两卡”违法犯罪力度，及时汇报打击战果，加强向群众宣传法律知识和新型电信网络诈骗手段、方式以及将银行卡、手机卡出租、出借、出售的危害，提醒广大群众提高防范意识，共同筑造安全“防火墙”。