来源：扬州晚报-扬州网

一对情侣想赚“轻松钱”，将多张银行卡借给犯罪分子转移赃款。近日，高邮市公安局菱塘派出所民警经过缜密侦查，抓获两名犯罪嫌疑人。

情侣竟是犯罪分子帮凶

近日，高邮市公安局菱塘派出所接到上海警方协助办案请求。据上海警方介绍，两名嫌疑人是古某和陈某，他们为诈骗犯罪团伙提供多张银行卡，还通过前往澳门赌场“洗钱”的方式，帮助诈骗团伙转移赃款。

接到相关线索后，高邮警方迅速出击，很快在某小区内将古某、陈某抓获。对办案民警的讯问，陈某交代，前段时间自己在网上留意到有人发布的广告，“只要提供几张银行卡给对方使用一段时间，就能轻轻松松赚一笔钱。”陈某与对方联系上了，对方承诺只要向他们提供银行卡用于转移大量资金，就能获得丰厚报酬。

帮助他人转移资金，涉及“洗钱”，种种敏感字眼叠加在一起，多半是违法犯罪行为。可陈某一心贪图钱财，他觉得自己没有直接参与犯罪诈骗，就不会有事。陈某将这种赚钱的特殊门道告诉了女友古某，很快得到了女友的认可。

前往澳门赌场“洗钱”

陈某称，自己和对方保持联系，至于洗钱的方法，主要是前往澳门赌场进行操作的。按照对方要求，陈某与古某坐飞机从南京飞往广州，从港珠澳大桥通关进入澳门。到澳门后，诈骗团伙将资金转入古某提供的2张银行卡，二人前往澳门某赌场佯装消费娱乐。其间，古某通过黄牛将涉诈资金兑换成赌场筹码，由陈某将筹码兑换成港币，再由黄牛将港币换成人民币汇入古某提供的银行卡，古某再将资金转入诈骗团伙。

根据双方此前约定，古某将自己名下的多张银行卡提供给诈骗团伙用于转移涉诈资金，并从中提取转账金额的一小部分作为好处费。由于多次大额资金转移，引起了银行方面的关注，古某的银行卡被停止了非柜面服务。为取出卡里的剩余的涉诈资金，古某在陈某安排下从广州辗转回到南京，在南京六合将卡内的17万元取出后交给涉诈团伙成员。

经查，古某、陈某先后为诈骗团伙转移涉诈资金160余万元，获利高达5万余元。目前，案件已移交上海警方进一步办理。

【警方提醒】

出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡、支付账户，极有可能会帮助电信诈骗或网络赌博团伙隐匿身份，从而成为帮凶，需承担法律责任。如发现有买卖手机卡、银行卡等违法犯罪行为，及时拨打110向公安机关举报。