来源：深圳新闻网

近日，浦发银行龙华支行在处理一笔转账业务时，凭借员工的警觉性和专业知识，成功拦截了一起疑似洗钱诈骗，为客户挽回了潜在的资金损失。

当日客户王女士来到浦发银行龙华支行，要求将11万元分别转到多人银行账户。当班柜员在办理业务过程中，发现王女士的转账行为存在异常，于是进一步询问了转账的用途和收款人的信息。王女士表示，该笔款项用于还款，收款人是微信群里的陌生人。她称对方不小心把钱转到她的账户，现在要求她归还。

该行柜员在征得王女士同意后，查看了她的手机聊天记录。记录显示，对方转账给王女士，让她购买美元，再通过某平台将美元转账回给对方及其亲戚，并承诺事成后给予王女士相应手续费。对方还称不小心转多了钱给王女士，要求她将多余部分转回。浦发银行龙华支行的员工凭借敏锐的观察力和警觉性，立刻意识到该情况疑似洗钱违法行为。他们迅速采取行动，耐心地向王女士普及了反洗钱知识和防范电信网络诈骗知识，成功阻止了她的转账汇款行为。

在了解到事情的严重性后，王女士深感震惊和后悔。她主动要求前往公安局进行报案登记，以配合相关部门进一步调查此事。浦发银行深圳分行提醒广大市民要增强防范电信网络诈骗的意识，不要轻信陌生人的诱导和承诺，谨慎处理个人财务信息。