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上传时间: 2024-02-27      浏览次数:263次
店主按顾客要求将3.5万元现金做入蛋糕,次日银行卡因涉嫌洗钱被冻结。

 

来源:大风新闻

 

榆林一蛋糕店老板按照顾客要求将3.5万元现金定制到蛋糕中,次日银行卡因涉嫌电诈洗钱被冻结,引发网友关注。根据聊天记录显示,16日下午3时左右,赵先生与网友进行了3分钟的语音沟通。通话结束后,赵先生发消息称“一共35200元”,网友回复,“我给你转35300元,多100元,也挺辛苦的。”赵先生应允,并发送了银行卡账号。

 

赵先生将现金取出后,与网友约定了取货时间。晚7时许,其多次致电,称让网友发电话。当天,他将“定制”的蛋糕送至指定地点,交给了买家。

 

赵先生以为做了一单不错的生意,没想到第二天他发现自己的银行卡无法使用。经过了解才知道,他的银行卡因为涉诈资金的流入,被公安机关依法予以管控。

 

公开资料显示,该案件并非孤案,全国已有多家蛋糕店、花店等中招。

 

223日,知名公益律师刘东晨分析认为,商户若在“洗钱”案件中存在主观故意,则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名;若情节轻微,亦会面临行政处罚。提醒商家应警惕不合常情的订单,避免成为“洗钱”工具。