+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2023-12-04      浏览次数:260次
涉案金额1亿元!漳州公安抓获28人!

 

来源:漳视新闻综合南靖公安、漳州公安

 

今年7月份,漳州市公安局刑侦支队在工作中发现有一团伙接收境外赌博诈骗平台进行洗钱的线索,后抽调市县两级刑侦精干警力成立专案组攻坚研判,在市局主战中心和多个技术部门支持下,逐渐摸清这一洗钱窝点的组织架构及操作流程,一个涉案人员多达28人的跨区域有组织专业洗钱“跑分”团伙浮出水面。

 

据侦查,犯罪嫌疑人向境外犯罪团伙租赁刷单平台,在多地分别设立洗钱窝点,组织刷手到犯罪嫌疑人及其亲友名下的淘宝商家中购买虚假物品进行刷单,企图将赃款洗白。

 

经过近4个月的深入侦查,专案组民警查明了洗钱团伙成员的身份及落脚点,抓捕时机成熟。1122日,漳州公安机关抽调120名精干警力,赶赴湖北咸宁、福州、泉州、厦门等地对洗钱犯罪团伙进行集中收网。

 

目前,涉案的28名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。