来源：湖南日报·新湖南客户端

11月22日上午，永州市召开打击治理洗钱犯罪工作情况新闻发布会。中国人民银行永州市分行党委书记、行长王一凡致发布词。

2022年以来，按照中国人民银行、公安部等11部门关于打击治理洗钱违法犯罪三年行动的工作部署，永州市采取有效举措推动三年行动向纵深发展，取得了一定成效。

永州市建立由人民银行永州市分行和市公安局牵头，市监委、市法院、市检察院、市国家安全局、永州海关、市税务局、国家金融监督管理总局永州分局、国家外汇管理局永州市分局等10部门参与的工作协调机制，成立打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组，联合印发《永州市打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案》，推动形成联动共治、部门协同工作体系。各成员单位之间加强信息共享，定期互通全市洗钱上游犯罪立案情况，充分利用资源，实现优势互补积极推动“一案双查”；各金融机构优化线索反馈机制，加大可疑交易监测和报送的力度和频度，增强金融情报线索时效性。

在打击治理洗钱违法犯罪工作中，全市各成员单位发挥各自专业领域上的职能优势，深挖彻查洗钱犯罪线索。

人民银行永州市分行以“资金追踪”为重点，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博等专项工作协同推进，配合办案机关对10余起洗钱及上游犯罪案件开展案情研讨40余次，为案件提供全方位金融情报支持。

永州市公安经侦部门密切跟踪全市金融政策和新技术新业态发展变化，广辟深挖线索，围绕毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗、黑社会性质组织等上游犯罪深挖线索26条，接收省厅下发洗钱类犯罪线索10条，综合运用信息资源和大数据技术，共研判洗钱领域成案16起。

永州市纪检监察机关贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱犯罪“一案双查”机制，同步审查贪污贿赂犯罪所得及收益去向和转移过程，深挖洗钱类违法犯罪线索。2023年以来,共受理涉嫌洗钱犯罪线索案件5件，其中开除党籍4人。

永州市中级人民法院成立了由资深法官组成的洗钱犯罪案件专业指导组，加大对下级法院审理的洗钱犯罪案件和上游犯罪的指导力度，健全完善情报会商、信息交流、数据共享、案件反馈机制，在线索核查、案件审理、案件研判等方面推动形成横向配合、上下贯通、高效运转工作体系。

永州市检察机关在办理七类上游犯罪案件和掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益类案件的同时，着重对是否涉嫌洗钱犯罪进行审查，通过提前介入、引导侦查取证、追捕追诉等工作，深挖洗钱犯罪线索，履行好法律监督职能，共监督公安机关对洗钱犯罪立案1件1人、追诉洗钱犯罪2件5人。

自2022年12月以来，永州市共推动以《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判10件，数量位居全省前列，有力打击震慑洗钱违法犯罪活动。

人民银行永州市分行密切协助案件侦办，着力加强可疑线索移送。今年以来，共接收金融机构报送重点可疑交易报告115份，经分析评判后，将73份重点可疑交易线索移送至办案单位，其中23起已立案，线索移送数量及立案数量均位居全省市州第一，线索质量和转化成效明显提升。

永州市公安系统按照“打大、打深、打精、打透”的总体思路，坚持全市“一盘棋”，市县纵向联动，公安经侦、网安、技侦等警种横向合成，持续发起严打破案凌厉攻势，形成对洗钱违法犯罪全方位震慑。截至目前，共梳理自侦涉案金额100万元以上的洗钱犯罪案件10起，均层报至公安部经侦局列为大要案；共立反洗钱刑事案件16起，破案10起，采取刑事强制措施17人，涉案金额3.9亿余元；

永州市纪检监察机关将打击涉腐洗钱类犯罪作为重点工作进行部署，不断压实打击洗钱违法犯罪工作责任，把贪污贿赂犯罪中反洗钱工作置于维护国家安全大局中统筹考虑把握，在有效调查上游贪污贿赂犯罪的同时，同步重视洗钱犯罪线索的发掘和办理，今年以来全市共有2起涉腐洗钱案成功宣判。

永州市法院充分发挥刑事审判职能，坚决打击各类洗钱及其上游犯罪，以洗钱罪定罪的刑事案件累计涉案金额共计1.65亿元，对10名被告人判处实刑，累计判处罚金及没收财产等财产刑158.8万元，切实体现了从严惩处，严格控制缓刑的打击方针。

永州市检察机关共审结公安机关移送审查逮捕洗钱案件2件2人,批准逮捕1件1人；审结公安机关移送审查起诉洗钱案件4件7人，起诉4件7人，整体办案数位居全省检察机关前列。

下一步，永州市将强化源头治理，健全完善区域洗钱犯罪风险防控体系，持续保持对各类洗钱违法犯罪行为的高压严打态势，切实维护永州金融安全、社会稳定和人民群众切身利益。

发布会上，市公安局、市纪委监委、市中级人民法院、市人民检察院相关负责人答记者问。