来源:经济网

近日，建行南通如东栟茶支行遇到一起疑似线下洗钱案件，堵截了16万元现金汇出。

11月9日，建行如东栟茶支行接到一公司客户预约取款30万元来电，工作人员提前告知客户需本人持卡及身份证前来，不可代取。下午5:10分，已过营业时间后，一客户至网点柜台取款，当班柜员身份核查后发现该客户即之前电话预约取款30万元客户。经查询，该客户银行卡余额161000.00元，款项来源为个人，且该卡自2022年9月8日开卡至今仅当天一笔交易，柜员认为可疑，随即报告主管。

经再三询问客户款项来源后，客户前后回答出现多次矛盾，结合异地客户持异地卡在异地建行取款的特点，支行工作人员初步判断该客户为可疑人员，并立即报告网点负责人、支行业务管理部及当地反诈中心，在稳住客户的同时，联系栟茶公安局出警。

经多次斡旋，该客户已明显起了戒心，在公安到场前，直接遗弃了银行卡及身份证，仓皇逃离了网点。网点随即对该卡作了暂停非柜面及只收不付处理，预防卡内资金通过非柜面渠道流出。