来源：龙江公安

近日，大庆市公安局肇源县局打掉了一本地电诈洗钱团伙，涉案金额400余万元。

一条线索牵出层级分明的电诈洗钱团伙

11月1日，大庆市肇源县公安局接到线索：辖区居民金某名下的多张银行卡，涉嫌电信网络诈骗案件。接到线索后，肇源县公安局民警立即展开侦查。

经侦查发现，肇源本地存在一个以宋某为首的“车手”取现团伙，“车手”是为不法分子或违法团体提供取送钱服务，并从中赚取一定报酬的人，而金某就是宋某的下线“车手”。随着侦查工作的进一步深入，民警发现了宋某的上线杨某，以及以杨某为首的涉嫌为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙。

近日，民警成功在肇源县内，将犯罪嫌疑人杨某和金某抓获。

取的是工程款？证据面前低头认罪

经审讯，犯罪嫌疑人杨某供述了犯罪经过。今年夏天杨某在外省务工时，认识了一名工友。9月末，杨某回到肇源县后一直没有再找到合适的工作，经济紧张的杨某与工友诉苦，询问是否有来钱快的活。工友给杨某推荐了“压卡帮助人取工程款”的活儿，取完给回报。

在巨大经济利益的驱使下，杨某在明知转入其提供银行卡内资金为赃款的前提下，在电信网络诈骗人员的指使下，仍组织金某、宋某、刘某等人到大庆市多家银行网点柜台进行大额取现，并按照上线要求将取出来的大额现金，存入到对方指定的银行账户。

截至被抓，杨某共组织多人参与取款，涉案金额高达400余万元。被抓时，嫌疑人杨某百般抵赖，拒不承认自己涉嫌“洗钱”的犯罪事实。在大量证据面前，杨某才得以低头认罪。

了解到杨某的下线不止宋某一人，还有刘某也参与其中。为此，民警电话联系到宋某、刘某，向两个人讲清利害关系，进行了耐心的规劝。犯罪嫌疑人宋某和刘某迫于公安机关的压力，主动到肇源县公安局投案自首。

目前，犯罪嫌疑人杨某、金某、宋某已被依法采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人刘某已移送其他办案机关，案件正在进一步办理中。