来源：永州网警

近日，吉安网警摧毁一洗钱团伙，抓获涉诈人员5名，涉诈资金达100余万元。

8月中旬，吉安网警在工作中发现，辖区有多人银行账户资金异常，收款、取现、汇款时间间隔短且操作频繁，疑似为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道非法转移涉诈资金。得到该线索后，吉安警方高度重视，立即抽调精干警力开展线索核查工作。

经查，以戴某、张某等人为首的犯罪团伙频繁往返于辖区各地，通过倒卖和收购“两卡”（银行卡、电话卡）为电信网络诈骗犯罪提供转移非法资金结算服务。

8月31日晚，民警经过分析研判成功锁定该团伙活动踪迹，于是组织警力兵分两路展开收网行动，先后将犯罪嫌疑人戴某、张某、李某等5人抓获归案，现场缴获银行卡10余张。

经审讯，戴某、张某、李某等5人通过网络结识一袁姓诈骗团伙成员（未到案），并获悉了非法获利的渠道，之后，便用各自名下的银行卡和倒卖、收购来的“两卡”进行“洗钱”。期间，戴某负责与上线袁某对接，张某通过交友软件账号大肆发布银行卡结算信息，陈某、李某、张某等人便充当专业“取款手”前往银行进行取现，几人根据兑点情况抽取分红后，将剩余钱款转入上线所指定的其他银行账户中。据悉，该团伙共非法取现涉诈资金达100余万元，人均非法获利5000余元。

目前，5名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖办理中。