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上传时间: 2023-09-27      浏览次数:272次
“卡仔”在银行柜台取现时被柜员识破 三亚吉阳警方打掉一“跑分”洗钱团伙

 

来源:法治日报

 

本报讯 记者邢东伟 翟小功 通讯员陈俊 夏季治安打击整治行动开展以来,海南省三亚市公安局吉阳分局紧盯电信网络诈骗等多发侵财犯罪,保持严打高压态势,切实提升人民群众的安全感。

 

“叫Q仔,开水房!”近期热映电影《孤注一掷》中,随着这句指令下达,众多“车手”和“卡仔”“跑分”洗钱的情节令人触目惊心。近日,吉阳分局捣毁一个现实版“跑分”洗钱的“水房”团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查获银行卡一批,帮助受害者挽回损失10.4万元。

 

今年510日,吉阳分局河东派出所接到新风街某银行工作人员报警称,一男子在银行柜台疑似洗钱。接报后,值班民警迅速赶到现场,当场将嫌疑人王某政抓获。

 

经讯问,王某政很快交代了其系帮助诈骗分子洗钱“水房”团伙中的一名“卡仔”,当日到银行准备将其银行卡内的10.4万元涉诈资金取现,不料被警察抓个正着,还有其他团伙成员正在银行外面等候。

 

获悉情况后,民警在银行周边寻找其他团伙成员,很快发现一辆黑色轿车十分可疑,当民警欲上前盘查之际,车内5人匆忙驾车沿吉阳区商品街大道方向逃离。吉阳分局随即抽调精干警力成立专案组。经过深挖细查、分析研判,专案组锁定了车上5名“水房”团伙成员。531日,民警在海南省万宁市抓获犯罪嫌疑人许某才、朱某亮。迫于警方压力,犯罪嫌疑人丁某城、吴某付、周某光先后主动到吉阳分局投案自首。

 

经查,许某才、朱某亮等人组成电诈洗钱团伙,受雇于境外诈骗集团,给诈骗集团交纳保证金后,诈骗集团让该团伙招募“卡仔”帮助洗钱。目前,吉阳分局已将追回的10.4万元返还受害者;犯罪嫌疑人王某政等人已移送检察机关审查起诉。