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上传时间: 2023-09-25      浏览次数:558次
“黄金”马甲掩盖不住洗钱本质!黄金“跑分”团伙被打掉

 

来源:平安湖北

 

一家只有三个柜台,店铺面积不到20平米的黄金首饰店,月销售额竟高达400余万元,是怎样吸引人的营销手段,能让这间小小的金店生意如此火爆,背后是否存在猫腻?826日,孝感应城警方通过线索深挖细查,以点带面,成功抓获6名组团购买黄金的男子,一举打掉一个盘踞在应城市区以黄金买卖,为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。

 

01短视频开启“躺赚”之路

 

“只需下载某APP,即可拥有高薪兼职机会。”7月中旬的一天,闲来无事的范某躺在家里浏览某短视频平台,突然被一条广告吸引,抱着试一试的心态,下载了图标为“纸飞机”的APP。范某一登录APP,便收到一条“日赚1000+”的兼职招聘短信。以为天降财运的范某立即与发信人取得联系,得知兼职内容是帮人购买黄金后,尽管已经猜到这个“跑腿”工作可能涉嫌违法犯罪,但高额的佣金还是让范某动了心。

 

为了分担风险,范某向好友周某也推荐了这份兼职,待业许久的周某当即答应,并带上好友汪某一同加入。就这样,一个黄金“跑分”团伙就此诞生。

 

02高额回报壮大“跑分”队伍

 

“开工前要先找好供货的金店”716日,上线发出第一条指令。为掩人耳目,范某等人将目光锁定位于应城市城中辖区一家面积不到20平米的黄金珠宝店。周某独自前往金店,在简单询问金价后,便交了2000元预定金,让老板赵某提前准备1千克黄金首饰,第二天会派人到店拿货。

 

次日傍晚,接到上线下发的任务后,周某开车前往武汉市汉阳区某地领取银行卡,再返回应城将银行卡交给汪某,汪某前往金店通过刷POS机的方式购买了1千克左右的黄金,再由周某开车前往指定地点将黄金交给上线。这第一单“代购”服务,就让范某、汪某、周某分别获得500元、700元、1200元的报酬。

 

“最近差操作员(拿卡购买黄金人员),身边如果有朋友想做的,随时可以加入。”3天后,上线在“纸飞机”业务群中发出一则招工消息。尝到“甜头”的周某立即向好友张某、刘某抛出橄榄枝,黄金“跑分”小组迅速由原本的3人扩充到5人。

 

仅半个月时间,“跑分”团伙共为上线“代购”黄金9次,总重量约10公斤,价值500余万元,共获佣金14680元。黄金店主赵某明知几人用来购买黄金的大额资金来路不明,仍将黄金以504-505元每克的价格卖给张某等人,从中非法获利40余万元。当他们做着“轻松赚快钱”的美梦时,警方却已盯上了他们。

 

03“黄金”马甲掩盖不了洗钱本质

 

824日,应城市公安局刑侦大队通过上级下发的核查线索,掌握到这家黄金珠宝店7-8月份的营业额突增,存在买卖黄金为电信网络诈骗分子洗钱的嫌疑。应城市公安局反诈专班立即对线索进行深入调查。经层层研判、抽丝剥茧,办案民警终于查清该团伙用来购买黄金的500余万元钱款,共涉及电信网络诈骗案件55起,其中已核实的涉诈金额约288万元。为尽快打掉该犯罪团伙,专案组在充分掌握其活动轨迹后对团伙成员展开抓捕。

 

826日,办案民警首先将黄金店主赵某抓获。根据赵某提供的线索,民警随后在应城城中、四里棚等地将周某、张某、刘某、汪某、范某等5人抓获,成功打掉了这一涉诈黄金“跑分”团伙。

 

“这钱应该是违法犯罪得来的钱,但我们心存侥幸、财迷心窍,以为用了指定的聊天软件,出门办事也戴着口罩就不会被警方监控,哪知还是没能逃脱。”团伙成员周某说道。

 

原来,范某等人组成的“跑分”团伙,每次都是通过“纸飞机”的聊天软件接收任务。由其中一人开车前往武汉某地与上线接头,上线将装有银行卡的烟盒扔进车内后,团伙成员再驾车回应城将卡交给另一人,由该人持卡来到事先联系好的黄金首饰店,店主赵某将准备好的黄金首饰当着来人的面装好称重,然后按时价刷卡结账,之后再由之前开车的人再次将黄金和卡送到武汉上交。

 

不论是取卡,还是交易黄金、运送黄金,整个过程几人基本不交谈。该“跑分”团伙是应城警方打掉的该市首个以黄金买卖帮助电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙,虽是换了“跑分”的马甲,但其本质仍然是帮助电信网络诈骗犯罪洗白钱款。天网恢恢、疏而不漏,6人终将受到法律的严惩。目前,范某等6名犯罪嫌疑人,因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮助犯罪分子转移赃款被依法予以刑事拘留,违法所得15500元已全部退出,案件正在进一步侦办中