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上传时间: 2023-09-24      浏览次数:827次
追击5省17市抓获55人,山东东营公安铲除涉案2.4亿“跑分”团伙!

 

来源:山东长安网

 

920日,随着邓某等13名集群战役目标人物被东营公安分局依法刑事拘留,山东省东营市公安局东营公安分局第二波次打击电信诈骗集群战役抓获犯罪嫌疑人55人,打掉涉及四川、广东、广西、江西、湖北517市过账资金2.4亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙,缴获犯罪所得资金100余万元,扣押各类电脑、银行卡、手机300余件,捣毁犯罪窝点9个。

 

银行卡流水异常

 

揪出“跑分”洗钱平台

 

9月初,东营市公安局东营公安分局侦查中心在对一起电信网络诈骗案件进行梳理时,获取到重要线索,有人为诈骗分子提供语音拨号服务。

 

分局刑侦大队与侦查中心经过大量细致工作,逐步摸清这个团伙的藏匿位置、层级关系。96日,一举将赵某、曲某等3名犯罪嫌疑人抓获。

 

办案民警反复筛查发现,赵某所持有的银行卡自今年7月份开始,突然频繁转账而且数额较大,最高达700余万元,为电信诈骗团伙“跑分”嫌疑非常明显,马上将相关情况向分局领导汇报。

 

分局立即抽调精干警力成立集群战役专班迅速侦办。

 

办案民警仔细分析交易数据及关联账户,发现幕后涉及更大的“跑分”洗钱平台,这个平台交易银行账户繁杂,涉及多省市,按照分局指令,专班分成三个办案队,奔赴多地开展异地办案。

 

70名警力异地办案

 

犯罪团伙成员悉数落网

 

一方面,办案民警对这个“跑分”洗钱平台严密盯控;另一方面,异地办案民警围绕银行交易流水和账户信息反复筛查分析。

 

经过侦查民警与异地办案民警密切配合,全力攻坚,一个“倒卖银行卡、手机卡,收购他人银行卡,拉人入伙”三级犯罪架构逐渐清晰,为集群战役抓捕提供了切实有力的依据。98日晚,第一路办案民警开始收网。

 

98日晚,第三工作组在成都双流抓获犯罪嫌疑人夏某伟。99日,第一、第二工作组分别于广东佛山、韶关抓获犯罪嫌疑人李某聪、白某光。

 

 

910日,分别于成都双流区、新都区抓获钟某、陈某、谢某伟等犯罪嫌疑人4名。

 

911日,分别从广东佛山、广州番禺、广州增城、深圳龙岗和四川成都抓获陈某强、陈某律、曾某玲、刘某、赵某、杨某鸿等7名犯罪嫌疑人。

 

912日,分别从广东江门、广州增城区、广州松岗及深圳龙岗等地抓获犯罪嫌疑人周某浓、蔡某鑫、何某等4人。913日,分别于成都双流、广州花都、四川眉山及成都新都区等地抓获犯罪嫌疑人杨某勇、赵某芳、赵某、邢某、叶某芳等5人。

 

914日,在四川青神县、绵阳市和广东韶关抓获陈某华、叶某泉、叶某等3名犯罪嫌疑人,并抓获逃犯王某。915日,在四川峨眉山市、重庆九龙坡、广西玉林、四川广元及广东潮州抓获李某俊、邓某、陈某丹、何某婷、方某俊等5名犯罪嫌疑人。917日,在广西百色将犯罪嫌疑人邓某抓获。

 

918日,在广东佛山、湖北咸宁、广西南宁抓获犯罪嫌疑人10人。919日、20日,在广西来宾、玉林、湖北武汉抓获犯罪嫌疑人5人。

 

针对电信网络诈骗犯罪的新动向、新手法、新变化,东营公安将始终保持高压严打态势,加强分析研判、创新打法战法,坚决从源头遏制电信网络诈骗犯罪,切实维护人民群众财产安全和合法权益!