来源：陕西警方

夏季治安打击整治行动开展以来，渭南白水县公安局刑侦大队严格按照上级公安机关和县公安局安排部署，严厉打击一批违法犯罪，抓获一批违法犯罪人员。结合市公安局召开的“灭零项、补短板”大攻坚问题整改会，刑侦大队针对通报中存在的问题，制定方案挂图作战，于近日成功打掉了一特大洗钱犯罪团伙，为“夏季行动”工作成效贡献刑侦力量。

今年2月，白水县公安局反诈中心民警在工作中发现：白水县刘某磊的多个银行账户与陈某辉的账户存在异常交易，且交易次数密集、交易金额较大、交易时间异常，疑似“跑分”洗钱犯罪，随后办案民警从人员背景、活动轨迹、账户交易等多方面分析研判，逐步查明了该犯罪团伙的组织构架，确定了该案系以陈某辉为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。在制定好抓捕计划后，办案民警迅速行动，并先后在广东、河南等地将15名涉案人员抓捕归案。经依法查明：2021年以来，犯罪嫌疑人陈某辉在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，其为牟取不法利益，通过“FJ”聊天软件与境外犯罪团伙预谋洗钱犯罪，并先后从网上组织招募刘某磊等14人提供银行卡转移违法犯罪资金共1.12亿元。警方已扣押涉案电子设备20余部、追缴涉案赃款10余万元。

至此该犯罪团伙被彻底打掉，共抓获犯罪嫌疑人15名，该案的告破关联带破全国电信网络诈骗案件100余起。目前，该案相关犯罪嫌疑人已被警方依法移送审查起诉。