来源：东营公安

近日，河口公安分局反诈民警在工作中发现李某名下的银行卡存在频繁入账、转账、取现等可疑交易行为，有“跑分”洗钱嫌疑。

反诈民警立即靠上展开数据比对、筛查分析、信息研判等工作，迅速查明李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

为确保打深打透打彻底，办案民警继续跟进侦查。经大量细致工作，一个以李某等人为首、架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。

掌握了该“跑分”团伙的组织架构及成员信息后，办案民警随即决定集中收网，兵分三路，分赴山东惠民、四川成都、北京市东城区同步实施抓捕，将犯罪嫌疑人李某、田某、谯某、于某4人顺利抓获归案。

经查，犯罪嫌疑人李某等人组织办理银行卡，再将银行卡提供给上线诈骗犯罪团伙转账使用，涉案金额高达1200余万元，从中非法获利84000元。

目前，4人均已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。