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上传时间: 2023-09-12 浏览次数:936次
帮人“跑分”洗钱后心生贪念,一团伙3人被抓
来源:极目新闻
9月9日,湖北枣阳市公安局熊集派出所经循线追踪,成功打掉一个盗窃团伙,抓获涉嫌盗窃犯罪嫌疑人3人。
8月29日,熊集派出所得到线索,辖区居民张某的银行资金流动异常,涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动,且钱款分别多次流入刘某、熊某名下不同的银行账号,于是,熊集派出所迅速组织民警展开调查。
自2023年1月起,张某通过网络平台获悉,“跑分”洗钱可从中获取高额返利,且当日即可到账。尝到甜头的张某,便将此事告知其好友刘某和熊某,在利益的诱惑下,三人利用自己名下多张银行卡为不法分子“跑分”洗钱,以从中获取高额“回扣”。2023年6月16日,熊某名下一张银行卡进账3万元,三人心生贪念,合谋不按要求将钱款转出,并通过取款机取现,后三人将卡内钱款平分。
经分析研判,于9月9日,成功将嫌疑人张某、刘某、熊某三人抓获。经讯问,三人对其盗窃的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。