来源：山东公安

近日，济宁市鱼台县公安局侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案，摧毁一个为境外电信网络诈骗和赌博集团跑分洗钱的犯罪团伙，抓获25名犯罪嫌疑人，涉案金额8000多万元。5月24日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

大额订单原是诈骗陷阱

商家被骗十余万

警方接到开饭店的王女士报案，她丈夫日前接到一个陌生男子的电话，对方声称，以前在他们家吃过饭，需要订餐。对方将其店名、地址以及王女士爱人的名字全都准确无误的说了出来，通话的手机号也是济宁本地号码。王女士与爱人一商量，就把这笔生意接了下来。

之后对方又提出要预定一批牛肉罐头，王女士家没货，她正想推辞，这时对方让他找一个叫李某的人拿货。王女士舍不得放弃这笔生意，就通过微信向李某订一批牛肉罐头。

然而第二天货还没到，对方就打电话给王女士说发货信息里供的货不对。随即王女士立即联系供货商李某，询问能否把购货的款项退回，再重新购买。李某称已经发货，让王女士筹钱重新进货。

供货商答应她，等钱到账第二天就发货，可当她把钱打过去以后，供货商微信、电话却都联系不上了。就这样，王女士前后损失了109800元，这时候王女士意识到了被骗，赶紧向警方报了案。

追查诈骗团伙

挖出“洗钱”团伙

接到王女士报案后，警方确认王女士遭到了电信网络诈骗，立即开展工作。在追查诈骗团伙的过程中，一个为诈骗分子提供跑分洗钱服务的团伙率先浮出水面。该团伙以济宁人王某某为首，团伙成员有数十人。

跑分是指以赚取佣金为目的，通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款，然后再转账到指定账户，为犯罪活动提供非法资金转移的洗钱行为。目前跑分洗钱已成为电信网络诈骗犯罪的重要链条，是警方重点打击的目标之一。

经查，王某某曾长期参与网络赌博，欠下赌资90多万元。2022年9月，王某某联系在网上认识的境外人员，问对方有没有来快钱的门路。境外人员告诉王某某称可以帮助平台跑分洗钱，每10000 块钱给他100元的好处费。王某某听后立即答应，并利用自己及家人名下的银行卡，帮助境外诈骗网赌平台转移资金，将赃款分流洗白。

犯罪嫌疑人王某某在从事跑分活动没多久后，担心用自己的银行卡容易被银行和警方察觉，于是，他就以转款金额0.3%的佣金为诱饵，拉拢同乡袁某等四人，继续进行跑分洗钱活动。

团伙成员分头藏匿给抓捕工作带来困难。经过多日的分析研判，警方终于掌握了这个团伙主要成员的基本情况和藏身地点，3月29号，90多名民警兵分多路，开展了集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人24人，查扣涉案手机31部，银行卡98张，涉案金额8000多万元。

团伙头目王某某闻风而逃，辗转藏匿于济南、泰安等地，最终被办案民警抓获。目前，王某某等25名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，雇佣王某某等人洗钱的电信网络诈骗团伙警方也在持续追查中。