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上传时间: 2023-05-14      浏览次数:631次
洗钱“换张皮”?照样抓到你!东营分局打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙

 

来源:东营市公安局东营分局

 

“虚拟货币跑分,最新项目,日赚2%,本金无忧,稳赚不赔,绝对靠谱!”看到类似广告,很多人心动不如行动,却使自己身陷犯罪的泥沼,最终失去了自由。

 

近日,东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人。

 

分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中,经前期循线追踪,发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙,为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。

 

面对虚拟货币隐蔽化、犯罪团伙专业化的特点,分局“情指行”一体化作战中心迅速汇集各类线索信息,同时对涉案账户进行深度分析。

 

经过不懈努力,终于确定了嫌疑人的具体落脚点在江西常熟一处出租屋。事不宜迟!民警立即带队前往。经过5天蹲点守候,终于将4名嫌疑人一举抓获。

 

经初步审讯,嫌疑人陈某、李某、康某、杨某年龄均30岁上下,无正当职业,通过线下倒卖虚拟货币获利。陈某到案后供述,一般和买家在出租屋面对面交易,尽管线下该款虚拟货币价格较高,但由于虚拟货币在境外仍然可以快速交易变现,所以不缺销路。

 

陈某表示,“他们每次拿的现金数额都很大,又要的很着急,我们一般远高于市场价,他们也不在乎。”

 

经调查,202211月至今,陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱,这让待业在家的他很是心动,就拉着几个朋友租赁房屋专门倒卖。四人从福建、广东等地低价购买再高价转卖,不到半年的时间,洗钱金额竟高达三百万元,非法获利十几余万元。

 

倒卖虚拟货币是近年来新兴的洗钱手段。有很多诈骗嫌疑人携带大量赃款无法洗白,为逃避追查,急于通过线下买卖虚拟货币,到境外套现的方式进行洗钱。而对于卖方,他们从大平台以市场价买入,然后在线下高价卖出,赚取差价。

 

目前,陈某四人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,已被我局采取刑事强制措施,案件仍在进一步办理中。

 

随着互联网金融的迅猛发展,诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式,不断改变转账洗钱手法,转账速度快、隐蔽性强,给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。但不管是哪种模式,都已经触及到了法律的底线。我国《刑法》规定,为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪,最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。不要轻易被所谓的高额回报所诱惑,更不要出租、自己的身份信息、支付账号,不要帮人代买虚拟货币等,杜绝侥幸心理,远离黑灰产业,不做犯罪分子违法犯罪的帮凶!