来源：陕西日报

日前，中国人民银行西安分行、省公安厅、省高级人民法院、省人民检察院共同举行“践行为民理念 依法从严惩治——陕西省打击治理洗钱违法犯罪工作”新闻发布会。2022年，人行西安分行与我省公检法等部门深化协同合力，打击治理洗钱犯罪工作取得成效。在陕西省反洗钱工作联席会议机制下，各成员单位多措并举，各金融机构洗钱风险防控能力得到切实增强。

2022年，人行西安分行对省内32家金融机构反洗钱内控制度开展平行审查，研究制定《反洗钱内控制度有效性评价参考要点》，指导金融机构结合自身实际修订完善反洗钱相关制度500余项，不断健全洗钱风险防控体系。通过组织法人金融机构开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，形成了省内金融机构主动识别洗钱风险、有效堵塞管理漏洞、及时排除风险隐患的良性工作格局。通过开展大额交易和可疑交易数据治理工作，推动金融机构健全完善大额交易和可疑交易监测体系，着力增强反洗钱监测分析水平和底层数据治理能力，从根本上提高金融信息的全面性和精准性。

截至2022年底，人行西安分行及省内各分支机构采取走访、约见谈话等差异化反洗钱监管措施1000余次；开展对23家金融机构的反洗钱执法检查，完成对11家金融机构及相关个人的行政处罚程序，处罚金额1120余万元，进一步压实了金融机构洗钱风险防控主体责任，提高了反洗钱监管的针对性和有效性。