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上传时间: 2023-03-25      浏览次数:319次
滨城公安打掉首个“买金”洗钱团伙

 

来源:滨州网

 

近日,滨城公安依托“净网行动2023”,一举打掉一通过“买金”掩饰洗钱团伙,这是全市打掉的首个采取这种新型形式实施洗钱的犯罪团伙。

 

38日下午1点多,滨城区某金店走进一个小伙子,虽然看着年龄不大,但出手却十分“阔绰”,张口就问店员要价值20多万元的黄金。

 

不到一个小时的功夫,小伙子一会儿进一会儿出,先后3次从该金店购入了价值60多万元的黄金,重达1000余克。更奇怪的是,他直接将银行卡密码告知了店员,很放心地让店员直接进行付款操作。

 

了解该情况后,民警立即开展工作,发现这名小伙子形迹十分可疑:8日凌晨1点多,其驾车至滨州,中午直接来到金店,多次购入大量黄金后,立即向青岛方向逃窜。

 

民警立即追击,9日凌晨5时许追至青岛即墨,经过连夜蹲守,抓准战机,于9日下午分别在城阳区、即墨区抓获盛某等三名嫌疑人,当场扣押作案车辆一辆、现金一万余元、作案用手机三部。

 

经突审,盛某等三人对利用他人银行卡购买黄金,后兑换现金、虚拟币用于帮助境外电信诈骗上线“洗钱”,非法获利的犯罪行为供认不讳。现三人均被刑事拘留。

 

经调查,三人均无业,习惯高消费,偶然间得知如此洗钱能赚钱,便不能自拔,掉入违法犯罪的深渊,从此人生留下污点。