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上传时间: 2023-03-24      浏览次数:555次
连日黄金论斤买 北京朝阳警方侦破电诈分子“洗钱”新套路

 

来源:光明网

 

几日前,北京市公安局朝阳公安分局南湖派出所社区民警赵忠华接到辖区金店负责人打来的电话,说今日有位顾客的举动有些异常,他用银行卡大量购买黄金。

 

金店负责人称,这位顾客和一般顾客不同,此人对黄金的品质、样式等一概不闻不问,对店员的介绍也充耳不闻,进门就要买三斤黄金。更关键的是,该男子昨日也是这样在店里论斤买黄金!

 

当接到金店的消息后,赵忠华马上指导金店以调货为由稳住该男子,而后向所里进行汇报。随即,南湖派出所副所长刘立群与赵忠华以最快速度赶赴现场,将该男子截住询问。询问得知,该人叫王某。民警问其为何要买黄金,王某支支吾吾答不上来;民警又问其购买量为何这么多、对黄金饰品有无了解时,王某闪烁其词、顾左右而言他,始终不正面回答。种种可疑迹象,让民警当即判断:他一定“有事儿”,民警依法将王某传唤至派出所进一步审查。

 

经查,民警在王某身上起获大量可疑的涉案物品。包括4张银行卡、4部手机、现金一万余元、黄金50g以及其近期在京多家金店、珠宝店购买黄金的收据若干张,黄金购买总量数斤重。

 

在人赃俱获的情况下,王某不得不如实交代了其违法行为。原来,王某之前在网上认识了一个名叫“强哥”的网友,这个“强哥”自诩见多识广,令王某很是佩服。一天,在网上聊天时,“强哥”说自己这里有一份工作,一天薪水500元,问王某干不干。而此时,王某正因为工作没有着落、手头拮据,于是便答应下来。就这样,在“强哥”的指示下,王某来到北京,住进了“强哥”安排的旅店,并拿到了“强哥”给他准备好的手机、银行卡。没过几天,他就开始“履新”了:“强哥”安排其前往望京辖区某金店,用银行卡购买黄金。还特意嘱咐他不要多说话,就挑金砖、金条买,去了就买、买完就走。于是,这便有了文章开头金店负责人向民警反映的王某两次来店购买黄金的那一幕。

 

王某表示,这种买黄金的方法,特别是“强哥”让他不要多问,令他早就认识到这些银行卡里的钱来路不正。其犹豫再三,考虑到“薪水”不菲,自己也确实没工作,所以就昧着良心干起了违法的勾当。

 

目前,王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留。针对“强哥”等其他涉案人员及其违法所得来源的侦查工作,现正在进一步进行中。