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上传时间: 2023-03-23      浏览次数:738次
拉萨反诈打掉一洗钱团伙 7人落网

 

来源:拉萨日报

 

近日,市反诈骗中心根据线索,成功打掉一个在拉萨洗钱的团伙。该团伙在近3个月时间利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为犯罪团伙转账洗钱,涉案资金在3000万元左右。

 

20232月,西藏银行某网点工作人员在办理一件大额取现业务时,发现该银行账户流水存在异常。西藏银行某网点工作人员说:“当时是我值班,在取款过程中系统显示客户账户异常,之后我随即报告给领导,迅速做出了反应。”

 

接到线索后,警方立刻对这些银行账户展开调查,对涉案人员进行连夜审讯,同时,同步对所有的涉案账户加紧进行资金分析和串并案。

 

警方:你在这个团伙里主要做什么?涉案人员贡某:我在这个团队里主要是上家让我找自己的朋友或者亲戚,找靠谱的人用自己的银行卡取钱。警方:这些钱的来源是?涉案人员贡某:没有说,只是把卡号提供给他们。警方:卡号提供给他们后做什么?涉案人员贡某:他们会打电话,说卡里进了钱,看到短信后去取钱。

 

警方:他们取到钱后又会做什么?涉案人员王某:他们不是把现金取出来了,而是上家给我一个卡号或两个卡号,在指定的卡号上把钱存进去,变成U(虚拟货币)。警方:一次取现额度最大的是?涉案人员王某:20多万元,最小十几万元。

 

通过连夜审讯,反诈民警在嫌疑人口中得到重要线索,就是他们的上家田某,2023220日,打击组民警前往青海抓获上家田某。

 

拉萨市反诈骗中心三级警长李远欣说:“经我公安机关侦查,该犯罪团伙自202211月开始利用虚拟数字货币帮助境外犯罪集团洗钱。他们分工明确,以犯罪嫌疑人田某为首,并发展本地人员贡某、次某等人利用非法软件进行洗钱转账。完成洗钱转账操作后,团伙头目至底层取款,均有不同比例的非法获利。”

 

目前田某、贡某、次某、白某、王某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法刑事拘留。

 

在审讯室,涉案人员贡某忏悔地说:“以后有人叫你提供银行卡,给你好处,大家千万不要做,做了就会像我一样,这是违法犯罪的事。”

 

涉案人员王某说:“我想对大学生说,进入社会后起步有困难,但要脚踏实地、踏踏实实挣钱,如今社会诱惑多,不要想着一夜暴富,一旦有了这事有可能会走上犯罪的道路。”

 

李远欣说:“在这起案件中关键的作案工具是银行卡和电话卡,在此提醒广大市民,尤其是在校学生,一定不要出租、出借、出售自己的银行卡和电话卡,这些都属于违法行为。”

 

警方提醒,广大群众要提高个人信息保护意识,绝不能为了蝇头小利,外借、转卖银行卡、电话卡,一旦被他人利用实施犯罪,不但会影响个人征信,还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被追究其法律责任。

 

据悉,这起案件也是自2022121日《反电信网络诈骗法》颁发以来拉萨反诈打击的第一起拉萨本地团伙洗钱案。