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上传时间: 2023-03-22      浏览次数:763次
人民银行济南分行与青岛海关济南海关签署协议合力反洗钱

 

来源:大众日报

 

本报济南讯 日前,人民银行济南分行与青岛海关、济南海关先后举行反洗钱信息查询合作协议签约仪式,持续深化反洗钱与反走私源头治理和综合治理,建立健全风险预警体系,努力开启合作制度化、常态化、长效化新篇章。

 

据了解,协议就海关查询反洗钱信息条件、内容、流程、双方的权利义务进行了明确。协议签署后,青岛海关、济南海关可依法使用山东省反洗钱研判中心的数据信息与情报信息,支持研判中心在打击走私洗钱犯罪、金融情报分析、大数据风险预警等领域发挥更大作用。

 

人民银行济南分行将持续加强研判中心建设,提高数据集成和使用效率,强化资金拓展追踪和线索集中研判,努力为海关提供定制化、个性化金融情报服务,助力风险预警与案件办理。

 

工作中,签约双方将不断深化合作,共同用好反洗钱数据信息和金融情报,持续强化监测预警和线索处置,在预防打击洗钱与走私犯罪、维护经济社会安全稳定上发挥“1+12”的效果。

 

记者了解到,为有效打击走私洗钱犯罪,近年来,人民银行济南分行与青岛海关、济南海关建立了良好的合作关系,取得了显著的工作成效。

 

2022年,山东省人民银行各级行向海关缉私部门移送涉嫌走私犯罪线索8条,其中3条线索被立案调查。在双方紧密配合下,成功宣判全国首例走私自洗钱案、全省首例利用地下钱庄走私洗钱案,成功侦破全省首例“套代购”走私案,为维护全省经济社会安全稳定作出了应有贡献。

 

目前,在山东省反洗钱工作联席会议框架下,人民银行济南分行联合相关部门建立了打防合作、银警合作、银检合作等多项工作机制,成立了具有集成作战功能的山东省反洗钱研判中心,凝聚起打击洗钱犯罪的强大合力。2022年,全省以刑法第191条宣判洗钱罪110例,是历年判例总和的1.5倍,有力打击了洗钱违法犯罪活动。