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上传时间: 2023-03-22      浏览次数:797次
出借银行卡给他人“洗钱” 男子到银行转账被抓现行

 

来源:新华网

 

只要出借银行卡,就能赚取高额佣金?看到这样的小广告,你可一定要留心。近日,重庆两江新区一名小伙为赚取佣金,将自己的银行卡出借给他人“洗钱”。结果,这名小伙到银行转账时,被民警抓了现行。

 

周某指认从银行取出来准备转给上家的现金。重庆两江新区警方供图

涉案小伙姓周,今年20多岁。今年3月初,周某到重庆农村商业银行龙头寺支行办理取现业务时,工作人员发现他神色慌张,账户存在异常取现情况。工作人员立即警觉起来,询问周某资金来源和用途。结果,周某吞吞吐吐,说不清楚资金来源和寄款人姓名。

 

根据两江新区警方和辖区银行合作开展的反诈联动机制,银行工作人员第一时间将这个情况向两江新区反诈中心反映。随即,反诈中心指令属地天宫殿派出所民警前往现场核查情况。

 

民警调查发现,周某近期有频繁开卡、资金快进快出的记录,而且名下多张银行卡有涉及诈骗案的情况。

 

在证据面前,周某如实交代了为赚取佣金,将名下多张银行卡出借给别人“洗钱”,帮助对方取现和转账的犯罪事实。

 

“后悔,真的很后悔!万万没想到,我到银行取现,还没把钱取出来转给上家,就被警察抓了。”周某说。

 

目前,周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被警方刑事拘留。他取现的4万余元现金被警方依法扣押,警方将及时联系受害人,按程序开展现金发还工作。该案在进一步侦办中。